Południowokoreańskie giełdy kryptowalut zgłaszają prawie 50% wzrost liczby podejrzanych transakcji w 2023 r.

Korea Południowa była świadkiem gwałtownego wzrostu handlu kryptowalutami, szczególnie po ożywieniu na rynku. Odpowiednio władze w kraju otrzymały o prawie 49% więcej alertów o potencjalnie podejrzanych transakcjach od dostawców usług kryptograficznych w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dokument jednostki analityki finansowej (FIU) ujawnił, że w 16,076 r. Korea Południowa zarejestrowała 2023 XNUMX przypadków zgłoszonych transakcji kryptowalutowych podejrzanych o powiązania z działaniami takimi jak pranie pieniędzy, manipulacje na rynku lub nielegalny handel narkotykami.

Gwałtownie rośnie liczba podejrzanych transakcji kryptowalutowych w Korei Południowej

W niedawnym komunikacie prasowym FIU przypisała ten wzrost poprawie komunikacji z przedsiębiorstwami krajowymi, wzywając je do zgłaszania takich działań.

Wspomniano również, że liczba zgłoszeń związanych z podejrzeniami przestępstw związanych z kryptowalutami wzrosła w 90 r. o około 2023% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Agencja powstrzymała się jednak od podania konkretnych informacji na temat tych alertów, powołując się na ustawę o określonych informacjach finansowych. Nie wyjaśniło również, czy alerty te również pochodziły z giełd kryptowalut, podobnie jak raporty o podejrzanych transakcjach.

Do tej pory do Krajowej Służby Skarbowej i Krajowej Agencji Policji trafiło 100 przypadków niezarejestrowanych przedsiębiorstw pożyczających kryptowaluty.

Przypadki te oznaczono na podstawie danych o podejrzanych transakcjach zebranych przez FIU w okresie od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r.

W przyszłości FIU zamierza wdrożyć nowy system mający na celu natychmiastowe wstrzymywanie podejrzanych transakcji na wirtualnych aktywach przed rozpoczęciem dochodzenia przez lokalnych prokuratorów. Podstawowym celem tego systemu jest przeprowadzenie do marca br. wstępnych testów jego wdrożenia.

Zwiększona kontrola

Publikacja raportu zbiegła się ze zwiększonym nadzorem regulacyjnym Korei Południowej nad przestrzenią kosmiczną, spowodowanym kilkoma znaczącymi incydentami awarii w 2023 r.

W ramach wysiłków na rzecz zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze publicznym wyżsi urzędnicy publiczni w kraju są obecnie zobowiązani do ujawniania posiadanych zasobów cyfrowych, zgodnie z nowym ustawodawstwem ogłoszonym przez Ministerstwo Zarządzania Personelem.

Niedawno Koreański Urząd Celny ujawnił, że około 88% nielegalnych transakcji walutowych dotyczyło aktywów cyfrowych, a niektóre z nich wykorzystywały kryptowaluty do unikania podatków. W odpowiedzi organ celny powołał wyspecjalizowany zespół, którego zadaniem jest zwalczanie przestępstw związanych z kryptowalutami.