Władze Korei Południowej dokonują pierwszych aresztowań w wielomiliardowej próbie kryptowalut

Tygodnie po tym, jak władze Korei Południowej dokonały nalotu na kilka lokalnych wymiany kryptowalut w związku z badaniem Terra (LUNA) upadek ekosystemu, prokuratorzy kraju dokonali pierwszych aresztowań w kolejnej śledztwie związanej z cryptocurrencies.

Tak się składa, że ​​trzy osoby zostały zatrzymane z powodu obaw, które obejmowały założenie handel kryptograficzny działanie bez niezbędnej zgody, fałszowanie budżetowy dane i przesyłanie ich do banki, a także przeprowadzanie podejrzanych transakcji walutowych o wartości 3.4 mld USD, Bloomberg zgłaszane na sierpień 11.

Skala przestępstwa

Według raport przez miejscowych Chosun ilbo W gazecie, zarzuty łączą trzy aresztowane osoby z platformą przekazów pieniężnych, która skierowała 400 miliardów won (blisko 307 milionów dolarów) za granicę za pośrednictwem międzynarodowego Woori Bank z siedzibą w Seulu, zarabiając pieniądze na arbitrażu.

Ponadto w raporcie stwierdzono również, że aresztowane osoby mogły próbować nadużywać „premii kimchi” lub różnicy w cenach kryptowalut na giełdach w Korei Południowej w porównaniu z giełdami poza granicami kraju.

Jak wynika z informacji krajowej służby nadzoru finansowego, nietypowe transakcje, które wyniosły 1.6 biliona wonów (około 1.2 miliarda dolarów), zostały przeprowadzone za pośrednictwem pięciu oddziałów Woori Banku od maja 2021 r. do czerwca 2022 r.

Ponadto agencja poinformowała, że ​​odkryła również, że kolejne 2.5 biliona wonów (około 1.9 miliarda dolarów) zostało podobno przekazane przez 11 oddziałów Shingan Bank od lutego 2021 do lipca 2022 roku.

Kłopoty Korei Południowej z krypto

Wcześniej w maju finbold poinformował, że upadek Terraform Labs zmusił Koreę Południową do: ustanowić Komitet ds. Zasobów Cyfrowych, do którego zadań należy tworzenie regulamin i nadzorowanie sektora kryptowalut do czasu utworzenia agencji rządowej na podstawie ogłoszonej ustawy Digital Asset Framework Act.

Tymczasem pod koniec lipca zespół śledczych z Prokuratury Okręgu Południowego w Seulu dokonał nalotu na kilka lokalnych giełd kryptowalut, w tym Upbit, przejmując zapisy transakcji i inne materiały w ramach dochodzenia w sprawie okoliczności, które doprowadziły do ​​upadku platformy Terra.

W tym samym czasie południowokoreański minister sprawiedliwości Han Dong-hoon udał się do Nowego Jorku, gdzie wraz z urzędnikami USA omawiał możliwe metody współpracy obu krajów w badanie przestępstw związanych z zasobami cyfrowymi.