Korea Południowa rozpoczyna dochodzenie w sprawie giełdy kryptowalut Bithumb (raport)

Krajowa Służba Podatkowa (NTS) Korei Południowej podobno uderzyła w Bithumb Korea i Bithumb Holdings „specjalnym dochodzeniem podatkowym” w celu ustalenia, czy platforma kryptowalut jest zgodna z krajowymi przepisami podatkowymi.

Urzędnicy sondowali również Kang Jong-hyeona (podobno jest faktycznym właścicielem giełdy) oraz jego siostrę – Kang Ji-yeon. 

Kwestie podatkowe dla lokalnego giganta

Według niedawnego pokrycie, 4. Biuro Śledcze Regionalnej Służby Podatkowej w Seulu sprawdzi, czy Bithumb był zamieszany w jakiekolwiek uchylanie się od płacenia podatków. Warto wspomnieć, że jednostka ta rozwiązuje tylko szczególne sprawy podatkowe.

NTS rzekomo zweryfikuje operacje podatkowe Bithumb, obserwując międzynarodowe i lokalne transakcje firmy. Władze będą dalej badać działalność Kang Jong-hyeona (hipotetycznego właściciela firmy) oraz jego młodszej siostry – Kang Ji-yeon. 

Kilka źródeł sugerowało, że Jong-hyeon jest największym akcjonariuszem Bithumb. Jednak, aby zachować dyskrecję, zarejestrował większość swoich interesów biznesowych, nieruchomości i liczne pojazdy na nazwisko swojego rodzeństwa. Południowokoreańska prasa doniosła niedawno, że tajemniczy mężczyzna spotyka się z Park Min-young (jedną z najbardziej znanych tamtejszych aktorek).

Urzędnicy przeprowadzili podobne dochodzenie podatkowe w Bithumb w 2018 roku. Uzyskali wtedy 80 miliardów wonów (ponad 64 miliony dolarów) podatku dochodowego.

Niedawny dramat wokół Bithumb

As CryptoPotato zgłaszane pod koniec 2022 roku wiceprezes Vidente – pan Park – został znaleziony martwy w pobliżu swojego domu w Seulu, podczas gdy wstępne śledztwo nie wykazało śladów potencjalnego morderstwa. Jego firma jest jednym z największych akcjonariuszy Bithumb Holdings (organizacji stojącej za platformą handlową). 

Parkowi postawiono kilka zarzutów kradzieży funduszy klientów i manipulowania cenami akcji, podczas gdy były dyrektor generalny FTX – Sam Bankman-Fried – podobno prowadził zaawansowane rozmowy w celu przejęcia giełdy. 

Kolejne pokrycie poinformowany że Lee Jung-hoon – były prezes południowokoreańskiej platformy kryptowalutowej – nie naruszył ustawy o surowszej karze za określone przestępstwa gospodarcze i nie oszukał Kim Byung-gun na 112 miliardów wonów (87.5 miliona dolarów). Gdyby sąd uznał go za winnego, groziłoby mu nawet osiem lat więzienia.