Korea Południowa odnotowała ponad 4 miliardy dolarów w niezarejestrowanych transakcjach kryptograficznych w 2022 roku

Według lokalnych źródeł, w 2022 roku obywatele Korei Południowej dokonali transakcji o wartości 4.3 miliarda dolarów (5.6 bilionów wonów koreańskich) za pośrednictwem „nielegalnych” giełd kryptowalut. Rząd tego kraju zwracał szczególną uwagę na taki przepływ pieniędzy w obliczu zaostrzającego się reżimu licencyjnego. 

7 marca lokalne media opublikowany numery podane przez koreańską służbę celną. Według Służby Celnej ogólna kwota środków przechwyconych w przestępstwach gospodarczych znacznie wzrosła z 3.2 biliona wonów w 2021 roku do 8.2 biliona wonów (6.2 miliarda dolarów) w zeszłym roku.

Transakcje kryptograficzne stanowiły prawie 70% całego nielegalnego ruchu pieniężnego przechwyconego przez funkcjonariuszy. Jednak łączna kwota przechwyconych zasobów cyfrowych (4.3 miliarda dolarów) dotyczy tylko 15 transakcji. Transakcje miały na celu zakup zagranicznych wirtualnych aktywów z zamiarem ich późniejszej sprzedaży w kraju, ponieważ południowokoreański reżim regulacyjny izoluje lokalny rynek i sprawia, że ​​ceny zagranicznych kryptowalut są wyższe dla klientów.

Związane z: Premia Kimchi w Korei Południowej zmienia się w zniżkę

W sierpniu 2022 r. Koreańskie służby celne zgłosił zatrzymanie 16 osób zaangażowany w nielegalne transakcje walutowe związane z aktywami kryptograficznymi o wartości około 2 miliardów dolarów. Począwszy od 2017 r. koreańska ustawa o transakcjach walutowych wymaga od podmiotów zaangażowanych w transakcje kryptograficzne uzyskania zgody Komisji ds. Usług Finansowych. Stąd próby uczestnictwa w globalnym handlu kryptowalutami, zarówno ze strony zagranicznych graczy przybywających na koreański rynek, jak i krajowych inwestorów poszukujących lepszego kursu wymiany za granicą, określane są jako „nielegalne”. 

W tym samym miesiącu Korea Financial Intelligence Unit (FIU) podjęła działania przeciwko 16 zagranicznym firmom kryptograficznym, w tym takim jak KuCoin, Poloniex i Phemex. Wszystkie 16 giełd rzekomo angażowało się w działalność biznesową skierowaną do konsumentów krajowych, oferując strony internetowe w języku koreańskim, organizując wydarzenia promocyjne skierowane do koreańskich konsumentów i zapewniając opcje płatności kartą kredytową za zakupy kryptowalut. Wszystkie te działania mieszczą się w ramach tzw Ustawa o raportowaniu transakcji finansowych.