Korea Południowa Zbadaj transakcje oparte na kryptowalutach o wartości 3.1 mld USD

Regulatorzy z Korei Południowej są dochodzenie dwa z największych banków w kraju za przeprowadzenie „anormalnych” transakcji walutowych o wartości 3.1 miliarda dolarów. Banki – Shinhan Bank i Woori Bank – są badane pod kątem prania pieniędzy związanych z inwestycjami w kryptowaluty od lutego 2021 r.

Służba Nadzoru Finansowego (FSS) uzyskała informacje o nietypowych transakcjach w czerwcu, zanim zwróciła się do wszystkich koreańskich banków o przeprowadzenie wewnętrznego przeglądu ich dużych transakcji walutowych od stycznia 2021 do czerwca 2022. Dochodzenie pokazuje, jak światowe władze ściśle monitorują powiązania między tradycyjnymi firmy finansowe i firmy skoncentrowane na kryptowalutach. Regulatorzy zintensyfikowali swoje działania monitorujące w przestrzeni aktywów cyfrowych.

FSS podejmie poważne kroki przeciwko winowajcom

Wszelkie szczegóły dotyczące nieprawidłowych transakcji wykryte po przeglądzie zostaną przesłane do prokuratury i urzędu skarbowego Korei Południowej w celu przeprowadzenia dodatkowego dochodzenia.

FSS stwierdził, że zostaną podjęte poważne środki wobec banków, które zostaną uznane za winne jakichkolwiek naruszeń lub tych, które nie przestrzegają zasad rynku forex.

W odpowiedzi na tę sytuację Woori Bank powiedział, że będzie współpracował ze śledczymi i dostarczy wszelkich potrzebnych informacji. Nie udało się jednak uzyskać komentarza do urzędników banku Shinhan.

Kup teraz krypto

Twój kapitał jest zagrożony.

Śledztwo nadchodzi zaledwie tydzień po tym, jak prokuratorzy najechali 15 centrów, w tym siedem największych giełd kryptowalut w kraju, podczas dochodzenia w sprawie krachu na rynku wartego 40 milionów dolarów stablecoina TerraUSD.

Współzałożyciele Terraform są w trakcie dochodzenia

Krach, który obejmował również token Luna, spowodował wiele wstrząsów na rynku, ponieważ inwestorzy stracili prawie wszystkie zainwestowane w tokenie środki.

Prokuratorzy wciąż badają oskarżenia przeciwko współzałożycielom Terraform Labs, Danielowi Shinowi i Do Kwon. Śledztwo ma ujawnić, czy współzałożyciele świadomie oszukiwali inwestorów, czy też mieli coś wspólnego z upadkiem stablecoinów. Shin zaprzeczył zarzutowi, twierdząc, że nie miał zamiaru oszukiwać inwestorów i chciał tylko wprowadzić innowacje do systemu płatności cyfrowych i blockchain.

Śledztwo zostało wszczęte po złożeniu dwóch skarg w imieniu 81 inwestorów, którzy zarzucili współzałożycielom naruszenie przepisów finansowych.

Chai Corp, firma Shina zajmująca się rozliczaniem płatności cyfrowych, jest również przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez prokuratorów. Firma używała terra jako narzędzia płatniczego przed upadkiem stablecoina.

Czytaj więcej:

Battle Infinity – nowa przedsprzedaż kryptowalut

• Przedsprzedaż do października 2022 – 16500 BNB Hard Cap
• Pierwsza gra Fantasy Sports Metaverse
• Narzędzie Graj, aby zarobić – IBAT Token
• Zasilany przez Unreal Engine
• CoinSniper zweryfikowany, solidny dowód sprawdzony
• Mapa drogowa i biała księga na battleinfinity.io