W ramach proaktywnego działania przeciwko praniu pieniędzy związanych z aktywami wirtualnymi południowokoreańska jednostka analityki finansowej (FIU) aktywnie rozważa wprowadzenie środków regulacyjnych dotyczących mikserów kryptowalut. Miksery kryptowalut to narzędzia często wykorzystywane przez organizacje przestępcze, zwłaszcza przez osławioną grupę Lazarus. Wirtualne miksery aktywów, odpowiedzialne za dzielenie i redystrybucję zasobów cyfrowych na wiele adresów, stanowią poważne wyzwanie dla organów śledzących nielegalne transakcje. Obecnie w Korei Południowej nie obowiązują szczególne sankcje wobec mikserów, co czyni je podatnymi na niewłaściwe wykorzystanie przez grupy przestępcze.
Globalne wysiłki w zakresie regulacji aktywów wirtualnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy
FIU rozważa obecnie potencjalne środki, które mogłyby upoważnić podmioty działające na rynku aktywów wirtualnych do nakładania ograniczeń na transakcje z udziałem mikserów. Wyrażając głębokie zaniepokojenie, urzędnik FIU zdaje sobie sprawę ze znacznego ryzyka związanego z praniem pieniędzy w związku z korzystaniem z miksera. Te trwające dyskusje podkreślają potrzebę kompleksowych środków regulacyjnych w celu zabezpieczenia przed potencjalną nielegalną działalnością finansową związaną z mikserami.
Równolegle podjęły działania Stany Zjednoczone w zeszłym roku, wprowadzając mechanizm przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) Departamentu Skarbu USA (FinCEN) ds. egzekwowania przepisów dotyczących przestępstw finansowych. Przepisy te dotyczą mikserów jako potencjalnych kanałów prania pieniędzy. Warto zauważyć, że północnokoreańska grupa hakerska „Lazarus” została ukarana sankcjami za wykorzystywanie miksera „Sinbad” do nielegalnego prania pieniędzy.
Przestępstwa związane z wirtualnym mieniem uderzyły w Koreę Południową
Krajowe firmy w Korei Południowej nie są odporne na przestępstwa związane z wirtualnymi aktywami. Przykładem może być niedawne włamanie do wirtualnych zasobów firmy Ozis o wartości 81 milionów dolarów, co wzbudziło podejrzenia o udział w mikserze. Eksperci sugerują, że blokowanie transakcji za pomocą mikserów może zniechęcić do zamiany skradzionych wirtualnych aktywów na gotówkę.
Zobowiązanie Korei Południowej do wprowadzenia skutecznych przepisów dotyczących wirtualnego mieszania aktywów
Uznając konieczność wprowadzenia regulacji, Korea Południowa przewiduje stopniowe tworzenie określonego systemu. Ze względu na transgraniczny charakter mieszalników za kluczową uznaje się współpracę międzynarodową. Władze Korei Południowej planują uważnie monitorować światowe trendy, uznając miksery za międzynarodowy koncern wymagający współpracy między krajami.
Ponieważ dyskusje na temat przepisów są na wczesnym etapie, władze finansowe podkreślają znaczenie współpracy międzynarodowej w celu skutecznego sprostania wyzwaniom stawianym przez wirtualne podmioty mieszające aktywa. Podsumowując, Korea Południowa podejmuje zdecydowane kroki w celu zaostrzenia przepisów dotyczących mikserów kryptowalut, mając na celu ograniczenie prania pieniędzy i wzmocnienie bezpieczeństwa rynku aktywów wirtualnych.
Źródło: https://blockchainreporter.net/south-korea-explores-stricter-controls-on-crypto-mixers-to-combat-money-laundering/