Policja RPA aresztuje dwóch za domniemane oszustwo kryptograficzne o wartości 2 mln USD

The Hawks, południowoafrykańska jednostka policyjna, aresztowała 57-letniego Zaina Muhammeda Valle i 25-letnią Michelle Biancę Bezuidenhout za rzekome oszustwo związane z kryptowalutą o wartości 34 mln R (około 2.1 mln USD), podały w środę lokalne media.

Sprawa dotyczy teraz dwóch podejrzanych i mąż Bezuidenhouta, 32-letni Jarrod de Lange, który został aresztowany w 2020 za domniemany udział w oszustwie. Dochodzenie policyjne ujawniło, że Valle przedstawił ofiarę De Lange w celu współpracy biznesowej. 

Rzecznik Hawks, kapitan Ndivhuwo Mulamu, powiedział, że podejrzani zwabili ofiarę do przekazania funduszy fałszywemu przedsiębiorstwu kryptowalut o nazwie Siyakhula Logistics Pty (LTD) w lutym 2020 r. Mulamu ponadto zauważył, że podejrzani obiecali skarżącemu lukratywne zwroty z inwestycji. 

Rzecznik dodał, że ofiara zgodziła się zainwestować, przekazując w ten sposób około 34 milionów rupii (2.1 miliona dolarów) do instytucji, a także kont bankowych Bezuidenhouta za pomocą oddzielnych transakcji.

Ponadto wyjaśnił, że zamiast podejrzanych inwestujących pieniądze w kryptowalutę, wykorzystali je dla firmy Liverage Trading bez informowania inwestora. 

Według raportu, Valle i Bezuidenhout zostali aresztowani w swoich rezydencjach w Lenasia i Alberton i we wtorek stawili się w Sądzie Okręgowym Lenasia w Johannesburgu. Obaj zostali oskarżeni o oszustwa i pranie pieniędzy, a ich rozprawa sądowa odbędzie się 19 lipca.

De Lange jest obecnie zwolniony za kaucją w wysokości 20,000 1,258 R (10,000 USD), podczas gdy Valle i Bezuidenhout otrzymały kaucję w wysokości 629 XNUMX R (XNUMX USD).

Oszustwa kryptograficzne rosną w siłę

Ponieważ kryptowaluty zyskują na popularności, źli aktorzy postrzegają rodzącą się klasę aktywów jako narzędzie do przeprowadzania wszelkiego rodzaju działań przestępczych. W lutym irlandzcy funkcjonariusze organów ścigania aresztowali kobietę za udział w Oszustwo kryptograficzne o wartości 1 miliona dolarów. 

W zeszłym miesiącu policja w Bangkoku aresztowała sześciu podejrzanych, którzy oszukali 500 obywateli Chin i Tajwanu, aby zainwestowali w oszukańcze schematy kryptowalut doprowadziło to do utraty funduszy ofiar.