Singapurska policja dokonuje aresztowań za oszustwa związane z kryptowalutami i hazardem

• Singapurska policja aresztowała 10 obcokrajowców podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy.
• Władze przejęły również 735 milionów dolarów, wraz z nieruchomościami, pojazdami i gotówką.
• Oszuści z Chin, Turcji i Kambodży byli głównie zaangażowani w hazard online.

Singapurska policja aresztowała 10 cudzoziemców w wieku od 31 do 44 lat podejrzanych o pranie pieniędzy. Zgodnie z oświadczeniem władze skonfiskowały również aktywa o wartości prawie 735 milionów dolarów, w tym kryptowaluty od osób fizycznych.

Dziewięćdziesiąt cztery nieruchomości i pięćdziesiąt pojazdów o wartości 815 milionów dolarów wydano w ramach zakazu nakazów utylizacji. Ponadto skonfiskowano ozdoby, alkohol i drogie wino. W międzyczasie singapurska policja przejęła 35 powiązanych kont bankowych, na których łączne saldo szacowane jest na ponad 110 mln USD. Ponadto, gotówka, w tym waluty obce, o łącznej wartości ponad 23 mln USD, a także ponad 250 luksusowych toreb i zegarków, ponad 120 urządzeń elektronicznych, takich jak komputery i telefony komórkowe, ponad 270 sztuk biżuterii, dwie sztabki złota i 11 sztuk biżuterii. skonfiskowano dokumenty zawierające informacje o majątku wirtualnym.

Policja w Singapurze wciąż poszukuje ośmiu dodatkowych osób, które również były zamieszane w sprawę. Żaden z aresztowanych i podejrzanych nie jest obywatelem ani stałym mieszkańcem państwa wyspiarskiego. Aresztowani posiadali paszporty należące do Chin, Turcji, Kambodży i Ni-Vanuatu.

Dochodzenie wszczęto po tym, jak policja zauważyła „nielegalne działania, w tym wykorzystywanie podejrzanych sfałszowanych dokumentów, które zostały wykorzystane do potwierdzenia źródła środków na rachunkach bankowych w Singapurze”. Analizując zgłoszenia podejrzanych transakcji, władze były w stanie zidentyfikować kilku obcokrajowców, którzy oszukiwali ludzi za pośrednictwem gier hazardowych online z zagranicy.

We wtorek 400 funkcjonariuszy z Departamentu Spraw Handlowych, Departamentu Dochodzeń Kryminalnych, Dowództwa Operacji Specjalnych i Departamentu Wywiadu Policji przeszukało lokalizacje w całym kraju, a także rezydencje, w tym bungalowy dobrej klasy (GCB).

16 sierpnia władze monetarne Singapuru wydały oświadczenie, w którym stwierdziły, że współpracują z organami ścigania w celu zidentyfikowania oszustw i aktywów cyfrowych w systemie finansowym Singapuru. Zastępca kierownika MAS, Ho Hern Shin, dodał: „[Sprawa] pokazała, że ​​jako globalne centrum finansowe Singapur pozostaje narażony na ryzyko transnarodowe (pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu)” oraz że regulator musi dalej współpracować z instytucjami finansowymi, aby wzmocnić naszą obronę przed tymi zagrożeniami.

Wcześniej MAS zaproponował białą księgę Purpose Bound Money we współpracy z międzynarodowymi organizacjami monetarnymi, przedstawiając wspólny protokół wykorzystania kryptowalut w rozproszonej księdze rachunkowej.