Krótka sprzedaż Silvergate przewiduje upadek banku kryptograficznego w ciągu tygodnia

Marc Cohodes spędził część swojego piątkowego popołudnia grając zwycięskiego zwycięzcę.

Weteran krótkiej sprzedaży zamieścił zdjęcia pozornie opuszczonego biura Silvergate Twitter, jednocześnie mówiąc The Block, że „Silvergate to miejsce zbrodni będące przedmiotem publicznego obrotu, a Alan Lane należy do więzienia”.

Rzecznik banku i jego dyrektor generalny Lane nie odpowiedzieli na wiele próśb o komentarz. 

Bank z siedzibą w Kalifornii został ostatnio pobity w związku z powiązaniami z FTX i Alameda Research. Akcje spadły o około 95% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Długoterminowy rating emitenta spółki wynosił zdegradowany przez agencję Moody's w piątek, która ostrzegła o dalszych obniżkach ratingów po banku ujawnione był słabo skapitalizowany i nie złożył na czas sprawozdania rocznego. Tuż po obniżce ratingu bank ogłosił zamykał swój 24-godzinny system przekazów pieniężnych znany jako Silvergate Exchange Network.

„Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby bank był otwarty w przyszłym tygodniu” – powiedział Cohodes.

Jak sam przyznaje, Cohodes lubi walczyć i może być trudny, a nawet trochę szalony. Wielu krótkich sprzedawców, ludzi, którzy zarabiają na zakładach przeciwko firmom, uważa się za nieco paranoicznych, a nawet konspiracyjnych, a Cohodes nie jest wyjątkiem. 

Zarobił pieniądze, skracając Wirecard, niemieckiego pożyczkodawcę, który upadł w 2020 roku w wyniku masowych zarzutów o oszustwa, i dostrzegł podobieństwa z Silvergate.

Najpierw Cohodes ostrzeżony inwestorzy o Silvergate 14 listopada, opowiadając serwisowi analizującemu rynek Hedgeye, że dowiedział się o banku od Portera Collinsa, współzałożyciela Seawolf Capital, znanego z krótkiej sprzedaży przed kryzysem finansowym w 2008 roku. To „gówniana” firma, powiedział Cohodes. „Myślę, że SI to śmieci i należy je wywoływać, tak jak należy wywoływać FTX” — powiedział Hedgeye, odwołując się do kodu giełdowego firmy.

Do tego czasu Cohodes spędził już kilka miesięcy ostrzegając swoich zwolenników przed FTX. Niewiele informacji na temat giganta wymiany kryptowalut i jego finansów miało dla niego sens. Poza tym, po Wirecard, nabrał podejrzeń wobec firm typu pop-up z ogromnymi przepływami funduszy offshore, ponieważ często były one przykrywką dla prania pieniędzy, powiedział.

„Więc kiedy FTX jest twoim największym klientem i słuchasz, jak FTX mówi o Silvergate i mówi, że bez Silvergate nie mieliby biznesu… wtedy zagłębiasz się w Silvergate” – powiedział. Cohodes odniósł się do cytatu współzałożyciela FTX, Sama Bankmana-Frieda, który pojawił się kiedyś na stronie Silvergate. „Życie jako firmy kryptograficznej można podzielić na przed Silvergate i po Silvergate”, miał Bankman-Fried powiedziany.

Cohodes w tym listopadowym filmie Hedgeye powiedział również słuchaczom, że brakuje mu akcji, co oznacza, że ​​​​odniósłby zysk, gdyby akcje spadły. Kontynuuje krótkie akcje, powiedział w piątek, a jego pozycja jest teraz większa niż w listopadzie, ponieważ spodziewa się, że akcje spadną jeszcze bardziej.

Bank jest obecnie przedmiotem wielu dochodzeń i jest pozywany przez inwestorów. Jeden pozew zbiorowy oskarżony Silvergate niewłaściwego obchodzenia się z pieniędzmi należącymi do klientów FTX i posiadania „wyraźnego wglądu” w przestępstwa popełniane na giełdzie i siostrzanym funduszu hedgingowym Alameda Research.

Cohodes powiedział, że może złożyć kilka własnych po tym, jak akcje wykonały kilka „przeciętnych ruchów” w górę w ostatnich tygodniach, które kosztowały go pieniądze. Podejrzewa, że ​​kierownictwo banku nie ujawniło złych wiadomości o firmie, kiedy się o tym dowiedziało, i że ktoś manipulował akcjami.

Słysząc, że sieć Silvergate Exchange została zamknięta, Cohodes podsumowałem, "BĘDZIE STRZAŁ Z DZIAŁÓW… SIEĆ SEN ZOSTAŁA KURWA WYŁĄCZONA”