Schemat piramidy kryptograficznej w Szanghaju z ponad 60,000 XNUMX ofiarami złapanymi ⋆ ZyCrypto

Na wynos

• Organy ścigania w Szanghaju przeniknęły do ​​piramidy kryptograficznej.
• Program objął ponad 60,000 100 ofiar i XNUMX milionów juanów.
• Chińskie władze zwiększają nadzór nad nielegalnym przemysłem.

Pomimo wyparcia branży kryptograficznej ze swoich granic, Chiny nadal odkrywają operacje przestępcze związane z kryptowalutami. Wspólna operacja organów ścigania w Szanghaju doprowadziła do rozprawienia się z pierwszą w mieście sprawą piramidy kryptograficznej.

10 aresztowanych w związku z oszustwem kryptograficznym na 100 milionów juanów

Lokalny serwis prasowy The Paper donosi, że popiersie było wynikiem ponad półrocznych śledztw prowadzonych przez zespół ds. dochodzeń gospodarczych Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Szanghaju wraz z Wydziałem Bezpieczeństwa Publicznego w Yungpu.

Do tej pory około 10 osób zostało aresztowanych w związku z podejrzanym planem, który powstał w czerwcu 2020 r. Władze twierdzą również, że w grę wchodzi ponad 100 milionów juanów.

Oszuści reklamowali ten schemat jako „jednorożca w globalnym obszarze zastosowań” i „najszybszy na świecie łańcuch publiczny”, stwierdziły władze. Jednak dochodzenia ujawniły, że misternie założona firma prowadziła tylko oszustwo marketingu wielopoziomowego (MLM), obiecując uczestnikom ogromne zwroty za rejestrację, kupowanie tokenów i polecanie nowych uczestników.

Nie istniał żaden blockchain ani token, ponieważ schemat był uruchamiany tylko przez serwer, nagradzając stare rejestracje środkami i nowymi rejestracjami. 

Nie był to jedyny schemat piramidy związany z kryptowalutami, który władze chińskie ujawniły ostatnio. W zeszłym miesiącu Ripple Pay Union, kolejny oszustwo MLM, zostało powstrzymane. Sieć przestępcza twierdziła, że ​​ma powiązania z amerykańską firmą fintech, Ripple, i jej tokenem XRP.

Oprócz piramid, Chiny odnotowały również alarmującą ilość kryptowalut wykorzystywanych do prania pieniędzy i hazardu. Według analizy przeprowadzonej przez firmę zajmującą się kryminalistykiem blockchain, krypto, które było najczęściej zaangażowane, to USDT.

Chińscy oszuści kryptowalutowi zaangażowali również ofiary z sąsiednich krajów. Business Standard podaje, że ofiary w Singapurze straciły w zeszłym roku ponad 139 milionów dolarów na rzecz chińskich oszustów. 

Chiny poszerzają swoją sieć zwalczania kryptowalut 

W zeszłym roku Chiny oficjalnie ogłosiły nielegalne posiadanie, handel i wydobywanie kryptowalut. Od tego czasu ściga przestępców i wprowadza nowe przepisy, aby zapewnić brak luk w branży kryptograficznej. 

W zeszłym tygodniu chińska prokuratura najwyższego ludu ujawniła, że ​​ścigała 1,262 osoby za przestępstwa związane z praniem kryptowalut. Sprawcami byli dyrektorzy giełdy kryptowalut i platformy pożyczkowe online.