„Kilkaset tysięcy” adresów kryptograficznych powiązanych z usankcjonowanymi rosyjskimi aktorami: eliptyczny

Platforma analityczna Blockchain, którą posiada Elliptic zidentyfikowane „kilkaset tysięcy” adresów kryptograficznych powiązanych z osobami lub podmiotami z Rosji objętymi sankcjami.

Elliptic wyjaśnia, że ​​niekoniecznie wszystkie te adresy są własnością podmiotów znajdujących się obecnie na listach objętych sankcjami, ale obejmują adresy, „które udało nam się powiązać z tymi podmiotami na podstawie naszej własnej analizy”. Elliptic nie określa również, kiedy w czasie nałożono sankcje na podmioty objęte sankcjami.

Dane Elliptic zidentyfikowały również ponad 400 dostawców usług aktywów wirtualnych (VASP) – z których większość to giełdy kryptowalut lub dostawcy portfeli – którzy umożliwiają zakup kryptowalut za rubla rosyjskiego. 

„Większość tych usług nie jest uregulowana i można z nich korzystać anonimowo” – twierdzi Elliptic. 

Firma analityczna blockchain powiązała również bezpośrednio ponad 15 milionów adresów kryptograficznych z działalnością przestępczą, mając „powiązanie w Rosji”. Elliptic stwierdził, że nadal „aktywnie” bada portfele kryptowalutowe, które „uważa się, że są powiązane z rosyjskimi urzędnikami i oligarchami objętymi sankcjami”. 

Odkrycia te są najnowszymi w rozwój linia of dotyczy że objęte sankcjami rosyjskie podmioty i osoby fizyczne mogą przejść na kryptowaluty w celu obejścia sankcji gospodarczych.

Czy Rosja rzeczywiście używa kryptowalut, aby uniknąć sankcji? 

W wiadomości e-mail na adres Deszyfruj, Dyrektor ds. Polityki i Regulacji w firmie Elliptic, David Carlisle, powiedział: „Kryptowaluty nie mogą ułatwić unikania sankcji na dużą skalę, których Rosja będzie wymagać, aby całkowicie wypełnić lukę, przed którą stoi, wynikającą z surowych sankcji… Łączna wartość aktywów rosyjskich banków objętych sankcjami USA wynosi około równowartość całej kapitalizacji rynkowej kryptowalut. Krypto po prostu nie jest w stanie wchłonąć skali transakcji, których Rosja potrzebuje, aby całkowicie działać poza zakresem tych ograniczeń.”

Jednak „nieuniknione” jest – powiedział Carlisle – że niektóre rosyjskie podmioty i osoby objęte sankcjami „będą szukać kryptowalut w celu gromadzenia funduszy i unikania sankcji na bardziej ograniczoną skalę”.

Tam są kilka sposobów w których osoby lub podmioty powiązane z Rosją mogłyby używać kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. 

Jedną z głównych metod jest oprogramowanie ransomware – branża, która w 2021 r.wyściełał kieszenie przestępców powiązanych z Rosją częściej niż jakakolwiek inna grupa. Z niedawnego raportu ONZ wynika również, że Korea Północna – prawdopodobnie najbardziej ukarany kraj na świecie – częściowo finansowała swój program dotyczący rakiet nuklearnych i balistycznych poprzez kryptowalutę. 

Były agent FBI Crane Hassold, obecnie dyrektor ds. analizy zagrożeń w firmie Abnormal Security zajmującej się bezpieczeństwem w chmurze, powiedział: Odszyfruj że kryptowaluty są „głównym czynnikiem” w dzisiejszej branży oprogramowania ransomware. 

Wydobywanie bitcoinów, które według prezydenta Putina Rosja ma przewaga konkurencyjna w, to inna opcja. 

Wreszcie istnieją przykłady giełd kryptowalut, które nie zablokowały użytkowników objętych sankcjami, takie jak SUEX, przykład przytoczony przez Carlisle’a podczas niedawnego seminarium internetowego dotyczącego eliptyki. „Widzieliśmy już przypadki usług wymiany aktywów kryptograficznych, które były współwinne umożliwiania przestępcom z Rosji prania dużych ilości pieniędzy” – powiedział.

SUEX był Sankcjonowane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA we wrześniu 2021 r. jako podmiot odpowiedzialny lub współwinny, działalność cybernetyczną sprzeczną z interesami Stanów Zjednoczonych. 

Obudowa do kryptowalut

Szereg zwolenników kryptowalut wielokrotnie powtarzało, że kryptowaluty są mało prawdopodobnym narzędziem uchylania się od rosyjskich sankcji. 

Szef polityki Blockchain Association, Jake Chervinsky, przedstawił tę sprawę na Twitterze. 

Marta Belcher, powiedział prezes Fundacji Filecoin i główny radca prawny w Protocol Labs, zagorzały obrońca prywatności Odszyfruj pomysł, że kryptowaluty zostaną wykorzystane do uniknięcia sankcji, jest po prostu błędny. 

„Kryptowaluta to straszna technologia, którą można wykorzystać do popełniania przestępstw. Istnieje stały, publiczny rejestr wszystkich transakcji. Dlatego organy ścigania są tak skuteczne w łapaniu przestępców korzystających z kryptowalut” – stwierdziła. 

Nawet Coinbase – jedna z najbardziej znanych giełd w branży – stwierdziła, że ​​„zasoby cyfrowe mają właściwości, które w naturalny sposób powstrzymują powszechne podejście do uchylania się od sankcji”. Giełda podjęła tę decyzję po zablokowaniu ponad 25,000 XNUMX adresów, do których prowadzą linki Nielegalna działalność związana z Rosją. 

Profesor ekonomii na Uniwersytecie Johna Hopkinsa, Steve Hanke, oferuje nieco inną perspektywę – a mianowicie, że kryptowaluty można wykorzystać do obejścia sankcji, ale z ograniczoną skutecznością. „Będą próby obejścia kryptowalut” – powiedział Hanke Odszyfruj, ale „w krótkiej perspektywie wpływ nie będzie większy niż przypis”. 

Najlepsze z odszyfrowywania prosto do Twojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj najważniejsze artykuły z codziennych, cotygodniowych podsumowań i głębokich nurkowań prosto do swojej skrzynki odbiorczej.