Senator Warren przedstawia projekt ustawy o monitorowaniu branży kryptograficznej

Właściwy ruch we właściwym czasie?

Wprowadzono nowy projekt ustawy, który ujawnił nowe plany regulacyjne przeciwko praniu pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut.

Senator Elizabeth Warren (D-Mass) i Roger Marshall (R-Kan) przedstawili ustawę „Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022”, która podkreśla wykonanie nowych działań przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w krypto branży, jednocześnie reklasyfikując firmy kryptograficzne jako górników lub dostawców usług portfelowych. 

Senator Warren stwierdził w komunikacie prasowym: „Narody zbójeckie, oligarchowie, barony narkotykowe i handlarze ludźmi wykorzystują zasoby cyfrowe do prania miliardów skradzionych funduszy, unikania sankcji i finansowania terroryzmu”.

„Branża kryptograficzna powinna przestrzegać zdroworozsądkowych zasad, takich jak banki, brokerzy i Western Union, a to prawodawstwo zapewniłoby stosowanie tych samych standardów w podobnych transakcjach finansowych” – dodała. 

Były dyrektor generalny i współzałożyciel Sam Bankman-Fried zbankrutowanej giełdy kryptowalut FTX został aresztowany 12 grudnia o godzinie 6:00 w swoim domu na Bahamach przez Królewskie Siły Policyjne Bahamów. Został również oficjalnie włączony jako świadek na przesłuchanie w Kongresie w tym tygodniu, 13 grudnia o godzinie 10:00 

Według doniesień medialnych, 30-letni SBF FTX jest oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o wiele przestępstw, w tym między innymi oszustwo, spisek, pranie brudnych pieniędzy. Ponadto amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zarzuciła mu, że „oszukał swoich inwestorów”. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nałożyła na niego zarzuty oszustwa.

Senator powiedział podczas przesłuchania Senackiej Komisji Bankowej: „Nadszedł czas, aby Kongres sprawił, że przemysł kryptograficzny przestrzegał tych samych zasad prania pieniędzy, co wszyscy inni”.

Prowadzony przez „Gwiazdę” „Pył”. 

Według Washington Post, klienci FTX składają pozew zbiorowy przeciwko Kevinowi O'leary i 10 celebrytom FTX, w tym Naomi Osace, Larry'emu Davidowi i Tomowi Brady'emu, za nakłanianie użytkowników do źle zawartych umów. Członek jury „Shark Tank” i przedsiębiorca Kevin otrzymał 15 milionów dolarów za promowanie FTX.

Washington Post poinformował również, że inni świadkowie, tacy jak Hillary Allen, amerykańska profesor prawa bankowości i papierów wartościowych oraz regulacji, Ben McKenzie Schenkkan, aktor i znany gwiazdor telewizyjny za rolę w „Gotham” i „The OC”. Przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej Sherrod Brown (D-Ohio) obwinił branżę kryptograficzną za „łatwą, zbyt łatwą” korupcję.

Roger Marshall stwierdził: „Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r. nasz rząd wprowadził znaczące reformy, które pomogły bankom odciąć złych aktorów od amerykańskiego systemu finansowego”. 

„Zastosowanie tych podobnych zasad do giełd kryptowalut zapobiegnie wykorzystywaniu zasobów cyfrowych do finansowania nielegalnych działań bez ograniczania dostępu przestrzegających prawa obywateli amerykańskich” – dodał.

Nancy J. Allen jest entuzjastką kryptowalut i wierzy, że kryptowaluty inspirują ludzi do bycia własnymi bankami i odchodzenia od tradycyjnych systemów wymiany walut. Intryguje ją również technologia blockchain i jej działanie.

Najnowsze posty Nancy J. Allen (zobacz wszystkie)