SEC odkrywa program Crypto Ponzi o wartości 300 milionów dolarów

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma opłata 11 osób za ich rolę w rzekomym schemacie krypto Ponzi, który mógł zabrać od inwestorów nawet 300 milionów dolarów.

Schemat Crypto Ponzi został zamknięty

Schemat Ponziego – który funkcjonował pod nazwą Forsage – działał od ponad dwóch lat w momencie wniesienia zarzutów. Założyciele – wraz z kilkoma osobami zatrudnionymi jako promotorzy – zostali następnie dokładnie zbadani przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Rozpoczęty w styczniu 2020 r. Forsage wyjaśnił na swojej stronie internetowej, że ma na celu zapewnienie inwestorom detalicznym możliwości kryptowalut, do których w przeciwnym razie nie mieliby dostępu. Kopia witryny twierdziła, że ​​organizacja starała się zapewnić inwestorom możliwość wzięcia udziału w transakcjach inteligentnych kontraktów, które miały miejsce na łańcuchach blokowych Ethereum, TRON i Binance. Inwestorzy mogli zarabiać dzięki programowi poleceń firmy, przyznając tym, których próbowali pozyskać, założyć nowe konta.

Jak każdy typowy program Ponzi, Forsage uważa się, że wykorzystał nowe fundusze inwestorów, aby spłacić starych graczy pod pozorem, że zarabiali zwroty i zyski. Carolyn Welshhans – pełniąca obowiązki szefa SEC ds. aktywów kryptograficznych i jednostki cybernetycznej – wyjaśniła w niedawnym wywiadzie:

Forsage to oszukańczy system piramidy wprowadzony na masową skalę i agresywnie sprzedawany inwestorom. Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje plany na inteligentnych kontraktach i blockchainach.

Uważa się, że uczestnicy lub promotorzy firmy ukrywają się w krajach takich jak Gruzja, Indonezja i Rosja w momencie pisania. Kilku oskarżonych nie zgłosiło się, choć trzy osoby – nie zaprzeczając ani nie przyznając się do winy – oświadczyły, że rozliczą się z SEC i zapłacą karne opłaty związane z postawionymi zarzutami.

Takie schematy kryptograficzne stały się dość powszechne w ostatnich latach. Dzisiaj wcześniej, Live Bitcoin News opublikował podobny artykuł mówiący o dwóch osobach z siedzibą w Orange County w Kalifornii, którzy zostali skazani odpowiednio na dwa i trzy lata więzienia za rolę w oszustwie kryptograficznym, które ukradło inwestorom prawie 2 miliony dolarów.

Dlaczego zdarza się to tak często?

Obaj mężczyźni zwabili inwestorów pod pozorem, że kupując token DROP, uzyskają dostęp do Dex, specjalnego algorytmicznego bota handlowego, który doprowadzi ich do wielkiej fortuny i zysków finansowych. Prawdę mówiąc, Dex wcale nie był tak dochodowy, jak twierdzili mężczyźni, a większość pieniędzy inwestorów wykorzystano na płatności na rzecz dwóch założycieli lub ich wspólników.

Po aresztowaniu i oskarżeniu obaj winowajcy – według prokuratorów federalnych – okazali wielką skruchę za swoje czyny i przyjęli swój los bez walki. W dokumentach sądowych twierdzono, że byli po prostu podekscytowani byciem częścią rozwijającego się przemysłu kryptograficznego i nie brali pod uwagę konsekwencji swoich działań.

tagi: Forsage, schemat ponzi, SEK