Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wniosła oskarżenia przeciwko założycielowi i promotorom rzekomego schematu kryptograficznego. W piątek, 4 listopada 2022, agencja ogłosiła obciążenie założyciela Trade Coin Club Douvera Torresa Bragę oraz promotorów Joff Paradise, Keleinolanai Akana Taylor i Jonathan Tetrault.
Mówi się, że wszyscy czterej są zaangażowani w domniemany ponzi i jest przedmiotem postępowania sądowego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych Zachodniego Dystryktu Waszyngtonu.
Schemat kryptograficzny tworzący tylko firmę zamożną
Według zgłoszenia SEC, firma działała w latach 2016-2018 i ukrywała się jako wielopoziomowy program marketingowy. Podobno złożył fałszywe obietnice klientom, że zarobią zyski po działaniach handlowych wykonanych przez ich „bota do handlu aktywami krypto”. Mówiono, że bot wykonuje około „milionów mikrotransakcji” na sekundę. Twórcy i promotorzy obiecali swoim inwestorom, że będą otrzymywać codziennie co najmniej 0.35% odsetek od inwestycji.
Mówi się, że w czasie swojej działalności firma zgromadziła 82,000 235 bitcoinów (BTC), co odpowiadało wówczas wartości ponad 1.17 mln USD. Przy obecnej cenie kwota ta wyniosłaby ponad XNUMX mld USD.
Dochodzenia SEC wykazały, że firma nie miała żadnych przychodów ani dochodów generowanych przez jakiekolwiek inwestycje lub handel. Inwestorzy mogli raczej wypłacać kwoty po wpłaceniu nowych depozytów inwestorów. A całą zebraną kwotę rozdzielono między fundatora i samych promotorów.
Zarzuty SEC wobec domniemanych oszustów kryptograficznych
Spośród wszystkich zebranych bitcoinów (BTC) Braga otrzymała większość kwoty — 8,396 bitcoinów (BTC) o wartości 55 mln USD. Podczas gdy Taylor, Paradise i Tetrault otrzymały 735 BTC (2.6 mln USD), 238 BTC (1.4 mln USD) i 158 BTC (638 tys.), agencja dodała skargę.
W swojej skardze SEC oskarżył Bragę o naruszenie przepisów dotyczących zwalczania oszustw i rejestracji papierów wartościowych, a Paradise dodatkowo naruszyło przepisy dotyczące rejestracji brokerów-dealerów. Podczas gdy Taylor i Tetrault naruszyły przepisy dotyczące rejestracji maklerów i brokerów papierów wartościowych.
Agencja jest po każdym możliwym oszustwie polegającym na bezpośrednim oszustwie inwestorów poprzez: ponzi oszustw związanych z papierami wartościowymi. To jest ujęcie przewodniczącego SEC Gary'ego Genslera podczas przemawiania w Instytucie Praktykowania Prawa.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy SEC aktywnie badała każde oskarżenie i skargę przeciwko firmom lub osobom zamieszanym w potencjalne oszustwa lub oszustwa. Mówi się, że od września ubiegłego roku do września 6.4 roku nałoży na podmioty sankcje o wartości 2022 mld USD.
Źródło: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/