SEC pozywa Terraform Labs i Do Kwon za oszustwa związane z kryptowalutami z udziałem UST i LUNA

16 lutego amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Terraform Labs, firmę z siedzibą w Singapurze, która stworzyła LUNA i UST – natywne tokeny ekosystemu Terra – oraz jej współzałożyciela Do Kwona o promowanie wielomiliardowego oszustwa dolarowe poprzez oferowanie i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych przy użyciu aktywów kryptograficznych.

SEC skarga – złożony w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku – argumentuje, że oszukańczy schemat promowany przez Kwon i Terraform spowodował straty w wysokości miliardów dolarów zarówno dla inwestorów detalicznych, jak i instytucjonalnych korzystających z różnych kanałów inwestycyjnych.

Dzisiaj oskarżyliśmy firmy Terraform Labs PTE Ltd i Do Hyeong Kwon z siedzibą w Singapurze o zorganizowanie wielomiliardowego oszustwa związanego z aktywami kryptograficznymi, obejmującego algorytmiczny stablecoin i inne papiery wartościowe aktywów kryptograficznych.

— Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (@SECGov) 16 lutego 2023 r.

Marketing niezarejestrowanych papierów wartościowych

SEC twierdzi, że oskarżeni sprzedawali niezarejestrowane papiery wartościowe aktywów kryptograficznych w celu osiągnięcia własnej korzyści „poprzez wielokrotne twierdzenie, że wartość tokenów wzrosła”.

Terraform promował swój stablecoin UST jako „dochodowy”, płacąc do 20% odsetek za pośrednictwem protokołu pożyczkowego „Anchor”. Według agencji „wielokrotnie wprowadzali inwestorów w błąd”, twierdząc, że współpracują z koreańską aplikacją do płatności mobilnych, która wykorzystywała blockchain Terry do rozliczania transakcji, które unieważniałyby wartość LUNA.

SEC twierdzi, że wszystkie te obietnice były fałszywe i dążyły jedynie do osobistych korzyści Terraform i Kwona.

Oprócz Luny i UST, Terra oferowała inne inwestycje, takie jak „mAssets” i tokeny MIR, które również zostały oznaczone jako papiery wartościowe przez SEC. mAssets były w zasadzie tokenizowanymi wersjami stock,s, a MIR był natywnym tokenem Mirror Protocol, DEX zbudowanego na szczycie łańcucha blokowego Terra.

UST nie był „algorytmiczny”, mówi SEC

Oskarżeni przedstawiali zwodnicze argumenty, aby promować swoje oszustwo. Gary Gensler, przewodniczący SEC, powiedział, że oskarżeni popełnili oszustwo, składając „fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia” na temat projektu Terra LUNA w celu zbudowania zaufania społeczności, zanim w niektórych przypadkach spowodowali straty w wysokości milionów dolarów.

„Zarzucamy, że Terraform i Do Kwon nie dostarczyły opinii publicznej pełnego, uczciwego i zgodnego z prawdą ujawnienia wymaganego w przypadku wielu papierów wartościowych aktywów kryptograficznych, w szczególności LUNA i Terra USD, […] Popełnili oszustwo, powtarzając fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia, aby zbudować zaufanie, zanim spowodują druzgocące straty dla inwestorów”.

Gensler pogratulował pracy dochodzeniowej SEC, pokazując, jak daleko może posunąć się firma kryptowalutowa, aby przeprowadzić wielomilionowe oszustwo, unikając przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Gurbir S. Grewal, dyrektor Wydziału Egzekwowania SEC, podkreślił, że skarga pokazuje, że ekosystem Terra wcale nie był zdecentralizowany, ale „oszustwo wspierane przez tzw. kontrolowany przez oskarżonych, a nie jakikolwiek kod”.

Władze nie chcą kolejnego wydarzenia podobnego do Terra

As zgłaszane by CryptoPotato, to nie pierwszy raz, kiedy Do Kwon został oskarżony o upadek Terra LUNA i UST. W lipcu 2022 r. władze Korei Południowej podobno dokonały nalotu na biura Kwon w Seulu i rozpoczęły dochodzenie w sprawie TFL, firmy stojącej za stablecoinem Terra. Dochodzenie zostało zainicjowane zarzutami, że firma manipulowała ceną swojego tokena LUNA poprzez „wash trading” i inne nielegalne działania.

Według doniesień śledztwo nadal trwało od września 2022 r. Na dzień dzisiejszy Do Kwon podobno jest zbiegiem ukrywa się w Serbii, ale chociaż istnieje czerwony komunikat z Interpolu na niego, ma zapewniony kilka razy, że nie wymyka się władzom.

Niedawny upadek stablecoina Terra po raz kolejny zwrócił uwagę na kwestię regulacji stablecoinów. Stablecoiny to aktywa cyfrowe zaprojektowane w celu utrzymania stabilnej wartości w stosunku do waluty fiducjarnej lub innego aktywa; niektórzy wycofują swoje żetony, trzymając a proporcjonalna ilośćt aktywów bazowych, podczas gdy inne korzystać z algorytmów zrównoważyć rynki i ustabilizować cenę – w tej grupie znalazł się UST.

Stablecoiny ułatwiają transakcje fiducjarne na kryptowaluty na giełdach i zapewniają użytkownikom stabilny magazyn wartości. Mimo to ich brak nadzoru regulacyjnego ma podniesione obawy wśród organów regulacyjnych na całym świecie.