SEC zamyka oszukańczą firmę kryptograficzną w związku z programem Ponzi

• CryptoFX był w stanie zgromadzić ponad 12 milionów dolarów od ponad 5,000 inwestorów.
• Ponad 90% pieniędzy zostało wykorzystane przez Chaveza na utrzymanie ekstrawaganckiego stylu życia.

Lipa kryptowaluta oferta skierowana specjalnie do populacji latynoskiej w Stanach Zjednoczonych została natychmiast zamknięta przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEK).

Według skargi SEC opublikowanej w poniedziałek. Pochodzący z Houston Mauricio Chavez i Giorgio Benvenuto, którzy prowadzili teksańską firmę CryptoFX, „wykorzystali atrakcyjność i nowość aktywów kryptograficznych, aby pozyskać pieniądze od niewyrafinowanych inwestorów”, obiecując im ogromne zwroty ze swoich pieniędzy.

Fałszywa dokumentacja i zapewnienia

Chavez oferuje warsztaty „w rzekomym celu edukacji i wzmocnienia społeczności latynoskiej w budowaniu bogactwa poprzez handel aktywami kryptograficznymi”. Pomimo jego braku wiedzy, doświadczenia lub przeszkolenia w inwestowaniu lub krypto.

Pozew złożony w Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu twierdzi, że seminaria organizowane przez CryptoFX od 2020 roku „były jedynie kanałami zachęcania inwestorów do przekazania swoich pieniędzy CryptoFX” poprzez schemat ponzi.

Chavez podobno wysłał inwestorom fałszywą dokumentację. Obejmowało to fałszywe zapewnienia, że ​​nie poniosą strat i wyolbrzymianie jego wiedzy na temat kryptowalut. Na podstawie informacji dostarczonych przez SEC, CryptoFX był w stanie zgromadzić ponad 12 milionów dolarów od ponad 5,000 inwestorów.

Ponad 90% pieniędzy wykorzystał Chavez. Aby utrzymać ekstrawagancki styl życia. Obejmowało to zakup samochodów, biżuterii i rezydencji na nazwisko jego żony. Oraz nabywanie i rozwój nieruchomości, które posiadał on i Benvenuto

Tymczasem Benvenuto zostaje oskarżony o zwabienie zamożnego inwestora do planu, a następnie wykorzystanie pieniędzy dla osobistych korzyści i korzyści CBT Group, LLC, firmy, której był współwłaścicielem wraz z Chavezem.

Polecany dla Ciebie:

Kongres rządu USA naciska na uregulowanie sektora kryptowalut