SEC zamyka „oszustwo kryptograficzne o wartości 100 milionów dolarów” w Miami

Kolejny dzień, kolejny przypadek ataku na kryptografię SEC. Dziś amerykański regulator ogłosił nadzwyczajne działania przeciwko doradcy inwestycyjnemu BKCoin Management w związku z domniemanym oszustwem. 

SEC twierdziła w poniedziałek, że BKCoin Management z siedzibą w Miami zebrał 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów, aby podłączyć się do kryptowaluty – ale zamiast tego wykorzystał je do pluskania się w luksusowych przedmiotach i dokonywania „płatności podobnych do Ponziego”. 

Jeden z dyrektorów BKCoin Management, Kevin Kang, sprzeniewierzył co najmniej 371,000 XNUMX USD z pieniędzy inwestorów na opłacenie wakacji i mieszkania oraz sfałszował dokumenty, jak twierdzi SEC. 

Dyrektor biura regionalnego SEC w Miami, Eric I. Bustillo, powiedział, że „oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowania podobne do piramidy finansowej”.

„Jak twierdzi skarga, pozwani zlekceważyli strukturę funduszy, pomieszali aktywa inwestorów i wykorzystali ponad 3.6 miliona dolarów na dokonanie płatności typu Ponzi na rzecz inwestorów funduszu” – dodano w komunikacie SEC. 

SEC poinformowała dziś, że zamroziła już aktywa i uzyskała inne nadzwyczajne środki zaradcze przeciwko spółce. Komisja domaga się teraz stałych nakazów sądowych przeciwko BKCoin i Kang, zwrotu kosztów, odsetek za uprzedzenie i kary cywilnej od obu oskarżonych. Poszukuje również adwokata i dyrektora oraz nakazu opartego na postępowaniu przeciwko Kangowi.

SEC od lat zajmuje twarde stanowisko wobec branży kryptograficznej. Od 2018 r. Komisja ukierunkowała sprzedaż tokenów i ICO, formę pozyskiwania kapitału w kryptowalutach, jako niezarejestrowaną sprzedaż papierów wartościowych. SEC, obecnie pod przewodnictwem przewodniczącego Gary'ego Genslera, zintensyfikowała represje, a Gensler dał do zrozumienia, że ​​wierzy, że zasadniczo każda moneta i token – inny niż Bitcoin – jest niezarejestrowanym zabezpieczeniem.

Obecnie celem ataków jest wiele znanych firm. W styczniu Komisja hit Genesis i Gemini z opłatami za oferowanie niezarejestrowanych papierów wartościowych. Na początku tego miesiąca również ukarany Amerykańska giełda kryptowalut Kraken 30 milionów dolarów za naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych.