SEC prowadzi dochodzenie w sprawie oszustwa opartego na technologii Blockchain o wartości 45 milionów dolarów

Zgodnie z komunikatem prasowym opublikowanym 4 stycznia 2022 r., amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd „(SEC) oskarżyła twórcę programu kryptograficznego CoinDeal i siedem innych osób w związku z oszustwem o wartości 45 milionów dolarów”.

Skarga SEC

SEC oskarżyła „Neila Chandrana, Garry'ego Davidsona, Michaela Glaspie, Amy Mossel, Lindę Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC za udział w oszukańczym programie inwestycyjnym o nazwie CoinDeal”. Ten oszustwowy program kryptograficzny zebrał ponad 45 milionów dolarów ze „sprzedaży niezarejestrowanych papierów wartościowych dziesiątkom tysięcy inwestorów na całym świecie”.

Firmy AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc i BannersGo, LLC były powiązane z oszustwem Chandran i podobno były odbiorcami płatności gotówkowych i kryptograficznych inwestorów.

SEC złożyła skargę do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Michigan. W którym SEC stwierdził, że „Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel fałszywie twierdzili, że inwestorzy mogą generować ekstrawaganckie zwroty, inwestując w blockchain technologia nazywa CoinDeal który zostałby sprzedany za biliony dolarów grupie wybitnych i bogatych nabywców”.

Od stycznia 2019 do 2022 roku Chandran, Davidson, Glaspie, Knott i Mossel rzekomo rozpowszechniali wśród inwestorów fałszywe i wprowadzające w błąd oświadczenia dotyczące proponowanej wartości CoinDeal, stron zaangażowanych w rzekomą sprzedaż CoinDeal oraz wykorzystania wpływów z inwestycji. Jednak „żadna sprzedaż CoinDeal nigdy nie miała miejsca i nie dokonano żadnych dystrybucji wśród inwestorów CoinDeal”, stwierdza skarga.

Ponadto zarzuca się, że wszyscy oskarżeni „sprzeniewierzyli miliony dolarów funduszy inwestorów na własny użytek”. W międzyczasie Chandran wykorzystał fundusze inwestorów na zakup samochodów, nieruchomości i łodzi.

Daniel Gregus, dyrektor Biura Regionalnego SEC w Chicago, powiedział: „Uważamy, że oskarżeni fałszywie domagali się dostępu do cennych blockchain technologii i że rychła sprzedaż technologii przyniosłaby inwestorom ponad 500,000 XNUMX zwrotów z inwestycji”.

„Jak twierdzono w naszej skardze, w rzeczywistości był to tylko skomplikowany plan, w którym oskarżeni wzbogacili się, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów detalicznych” – dodał dalej.

Należy zauważyć, że w czerwcu 2022 r. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oskarżył Chandrana w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych o trzy zarzuty oszustwa elektronicznego i dwa zarzuty transakcji pieniężnych w nielegalnych dochodach za jego udział w tym oszustwie kryptograficznym. Podejrzewa się, że fałszywie obiecywał niezwykle wysokie zyski, zakładając, że jedna lub więcej z jego firm miało zostać przejętych przez konsorcjum bogatych nabywców.

Co więcej, skarga SEC ma na celu „wypłatę prowizji wraz z odsetkami zasądzonymi z góry, karami i stałymi nakazami przeciwko wszystkim oskarżonym; prokuratorzy i dyrektorzy przeciwko Chandranowi, Davidsonowi, Glaspiemu, Knottowi i Mosselowi; oraz nakaz oparty na postępowaniu przeciwko Chandranowi”.

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)