SEC oskarża 11 w domniemanym programie Crypto Pyramid forsage o wartości 300 milionów dolarów

Oskarżona SEC obciążyła 11 osób za rzekome stworzenie i promowanie oszukańczej piramidy kryptograficznej i schematu Ponzi, które pozyskały ponad 300 milionów dolarów od inwestorów detalicznych.

Forsage został uruchomiony w styczniu 2020 r. i twierdził, że umożliwia inwestorom zawieranie lukratywnych transakcji opartych na inteligentnych kontraktach, które działają na łańcuchach blokowych Ethereum, Tron i Binance, według SEC. 

Ale agencja powiedział w poniedziałkowym oświadczeniu że inwestorzy osiągali zyski, rekrutując innych do programu. Forsage rzekomo wykorzystywał również aktywa od nowych inwestorów, aby płacić wcześniejszym inwestorom – znak rozpoznawczy systemu Ponziego.

Skarga SEC oskarża założycieli Forsage Vladimira Okhotnikova, Lolę Ferrari, Michaiła Sergeeva i Sergeya Maslakova, którzy ostatnio mieszkali w Rosji, Gruzji i Indonezji. Oskarża również trzech amerykańskich promotorów, których zadaniem jest wspieranie platformy na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a także kilku członków grupy o nazwie Crypto Crusaders – jednostki działającej w pięciu różnych stanach, które reklamowały program. 

„Jak twierdzi skarga, Forsage to oszukańczy system piramidy wprowadzony na masową skalę i agresywnie sprzedawany inwestorom” – powiedziała w oświadczeniu Carolyn Welshhans, pełniąca obowiązki szefa działu kryptowalut i jednostki cybernetycznej SEC. „Oszuści nie mogą obejść federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych, koncentrując swoje programy na inteligentnych kontraktach i blockchainach”.

Połączenia SEC Filipin wydał akcję zaprzestania działalności przeciwko Forsage we wrześniu 2020 r., podobnie jak Komisarz ds. Papierów Wartościowych i Ubezpieczeń w Montanie w marcu 2021 r. Ale oskarżeni zaprzeczyli twierdzeniom w filmach na YouTube i rzekomo kontynuowali schemat, według SEC.

YouTube Forsage kanał, który wciąż jest online, twierdzi, że jego użytkownicy wygenerowali „700,000 1,700,000 w Ethereum” i „57 10 XNUMX w TRON” oraz XNUMX milionów dolarów w stablecoin binance USD. Film obiecujący „nową premierę” został opublikowany XNUMX dni temu.

Skarga SEC ma na celu zadośćuczynienie, zwolnienie i sankcje cywilne.

Dwóch z oskarżonych, Samuel Ellis z Kentucky i Sarah Theissen z Wisconsin, zgodzili się uregulować zarzuty. Według SEC Ellis zgodził się zapłacić kary cywilne i dysgorgement, podczas gdy Theissen będzie musiał zapłacić kary cywilne i dysgorgement.

Organy regulacyjne do tej pory były zajęte zwalczaniem oszustw związanych z kryptowalutami w tym roku. Komisja Handlu Towarowymi Kontraktami Terminowymi (CFTC) oskarżył cztery osoby w marcu z oszustwami związanymi z rzekomym schematem krypto Ponzi, który zebrał ponad 44 miliony dolarów bitcoinów.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.