SEC kontynuowała swoje działania egzekucyjne w sektorze kryptograficznym w poniedziałek, ścigając doradcę inwestycyjnego z Miami, który według agencji prowadził oszustwo.
BKCoin Management zebrał około 100 milionów dolarów od co najmniej 55 inwestorów, aby zainwestować w kryptowaluty w okresie od października 2018 do września 2022, SEC powiedziany Poniedziałek.
Firma i jeden z jej dyrektorów, Kevin Kang, wykorzystali 3.6 miliona dolarów na dokonanie „płatności podobnych do piramidy finansowej”, twierdzi komisja w skardze złożonej w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy. Kang wykorzystał również co najmniej 371,000 XNUMX dolarów z pieniędzy inwestorów na opłacenie wakacji, biletów na imprezy sportowe i mieszkanie w Nowym Jorku.
Według SEC BKCoin i Kang zapewnili inwestorów, że ich pieniądze zostaną wykorzystane głównie do handlu kryptowalutami i generowania zwrotów za pośrednictwem oddzielnie zarządzanych kont i pięciu prywatnych funduszy. Firma fałszywie przedstawiła niektórym inwestorom, że otrzymała opinię audytu od „czwórki najlepszych audytorów”, dodaje skarga agencji.
„Jak twierdzimy, inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w działania podobne do Ponziego” – powiedział w oświadczeniu Eric Bustillo, dyrektor regionalnego biura SEC w Miami.
SEC uzyskała zamrożenie aktywów przeciwko BKCoin Capital. Skarga dotyczy stałych nakazów sądowych, zwrotu kosztów, odsetek za uprzedzenie i kary cywilnej od pozwanych.
Kang i firma nie odesłali natychmiast prośby o komentarz.
BKCoin Capital w czerwcu zatrudnił Paula Magahisa jako prezes, Adriano Caloiaro jako dyrektor ds. technologii i Leanna Haakons jako dyrektor ds. rozwoju biznesu i relacji inwestorskich. Firma poinformowała w tym miesiącu, że jej zdywersyfikowana platforma inwestycyjna zarządza aktywami o wartości ponad 145 milionów dolarów.
CoinDesk zgłaszane w grudniu, Kang został zwolniony z firmy w październiku za rzekome sprzeniewierzenie aktywów o wartości 12 milionów dolarów z trzech funduszy wielostrategicznych, zgodnie z opiłki.
Poniedziałkowa akcja egzekucyjna SEC pochodzi z agencji przyspieszył koncentruje się na przestrzeni kryptograficznej w ciągu ostatniego roku.
SEC w zeszłym miesiącu obciążyła Terraform Labs i CEO Do Kwona rzekomo „aranżowanie” oszustw związanych z kryptowalutami. Tydzień wcześniej giełda kryptowalut Kraken zgodził się na ugodę z SEC za 30 milionów dolarów nad swoimi produktami do staczania.
Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.
Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź pomysły na handel degen, aktualizacje zarządzania, wydajność tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej Codzienne podsumowanie Blockworks Research.
Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na wiadomości Google.
Źródło: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme