Alameda z SBF przeniosła kryptowaluty o wartości 89 milionów dolarów do nowego portfela

W ciągu ostatnich 24 godzin Alameda Research przeniosła tokeny Serum, FTX i Uniswap o wartości 2.7 miliona dolarów do portfela, w którym zbankrutowana platforma handlowa zgromadziła aktywa o wartości 89 milionów dolarów, zgodnie z danymi z łańcucha.

W chwili pisania tego tekstu żaden z portfeli – wszystkie oznaczone jako należące do firmy handlującej kryptowalutami Sama Bankmana-Frieda Alameda Research przez firmę analityczną Blockchain Nansen – nie próbował przenieść funduszy od wczoraj.

Transakcje to tylko najnowsze niewyjaśnione przelewy dokonane przez portfele należące do Alameda Research po ogłoszeniu upadłości na podstawie rozdziału 11 grupy FTX, która obejmuje FTX.com, West Realm Shires (spółkę macierzystą FTX US) i Alameda Research.

W sobotę firma Alameda Research przeniosła fundusze o wartości 36 milionów dolarów – tokeny BitDAO (BIT) o wartości 31 milionów dolarów, tokeny SushiBar o wartości 5 milionów dolarów i tokeny Render o wartości 1 miliona dolarów.

Alameda kupiła w zeszłym roku 100 milionów tokenów BIT od BitDAO, zdecentralizowanej, autonomicznej organizacji, która została założona w zeszłym roku przez singapurską giełdę Bybit i wspierana przez Petera Thiela, założony przez Thiela Founders Fund, Pantera Capital i Dragonfly Capital.

Alameda wykorzystała FTT do zakupu tokenów BIT i w ramach umowy organizacje uzgodniły, że żadna z nich nie będzie sprzedawać swoich tokenów przed listopadem 2024 r. Na początku tego miesiąca BitDAO zażądał, aby Alameda udowodniła nie zlikwidował tokenów po tym, jak BIT nagle spadł o 20%. Teraz wydaje się, że wszystkie 100 milionów tokenów BIT znajduje się w portfelu, do którego Alameda przelewała środki z innych portfeli.

Alameda, założona w 2017 roku przez Bankmana-Frieda i Tarę Mac Aulay, jest firmą zajmującą się handlem ilościowym i spółką siostrzaną FTX. Bankman-Fried założył FTX w 2019 r., ale nie wycofał się z codziennej pracy w Alameda Research aż do lipca 2021 r. Kiedy to zrobił, Caroline Ellison i Sam Trabucco zostali współzarządzającymi. Trabucco ustąpił ze stanowiska w sierpniu, mówiąc na Twitterze że nie może „osobiście nadal usprawiedliwiać inwestycji czasowej związanej z byciem centralną częścią Alamedy”.

Historia jest kontynuowana

Chociaż Bankman-Fried utrzymywał, że Alameda Research, dział handlowy i FTX, giełda, były odrębnymi podmiotami, ujawniony bilans wykazał, że Alameda była w dużym stopniu uzależniona od możliwości pożyczania aktywów klientów od FTX.

Większość aktywów w portfelu, do którego Alameda wysyłała środki, składała się z Tether o wartości 32 milionów dolarów i BIT-u o wartości 31 milionów dolarów na poniedziałkowy poranek. Wczoraj firma próbowała również przenieść Ethereum o wartości 1.7 miliona dolarów z czterech oddzielnych portfeli, ale Etherscan twierdzi, że transfery nie powiodły się ponieważ portfele nie miały wystarczających środków na pokrycie kosztów gazu.

Gaz to opłata pobierana przez sieć Ethereum w celu przetwarzania transakcji. Ponieważ transakcje kryptograficzne nie przechodzą przez strony trzecie, takie jak banki lub firmy obsługujące karty kredytowe, osoby wysyłające środki płacą bezpośrednio walidatorom sieciowym za przetwarzanie ich transakcji. Te opłaty za gaz różnią się w zależności od obciążenia sieci lub tego, jak szybko nadawca chce, aby środki dotarły do ​​miejsca docelowego.

Na przykład, kiedy jeden z portfeli Alameda Research próbował przenieść 936 ETH, wartych wówczas około 1 miliona dolarów, Etherscan pokazuje, że opłata za gaz w przypadku nieudanej transakcji wyniosłaby 46 gwei. To ułamki pensa (jeden gwei to jedna miliardowa 1 ETH).

Portfel powinien mieć wystarczająco dużo ETH, aby go pokryć, ale użytkownicy mogą określić, ile są skłonni zapłacić za gaz za transakcję. Więc hipotetycznie może być tak, że ktokolwiek kontroluje ten portfel Alameda Research, nie chciał zapłacić 46 gwei za przeniesienie funduszy.

Adam Landis, pełnomocnik reprezentujący Grupę FTX w postępowaniu upadłościowym, nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz Odszyfruj.

FTX była pod obserwacją swojej działalności on-chain od piątku, kiedy giełda i 134 inne podmioty złożyły wniosek o upadłość. Ale godziny później, Fundusze o wartości 650 milionów dolarów pozostawił portfele kontrolowane przez FTX w transakcjach, które według niego były „nieautoryzowanymi”.

„Między innymi jesteśmy w trakcie usuwania funkcji handlu i wypłat oraz przenoszenia jak największej liczby aktywów cyfrowych do nowego depozytariusza zimnego portfela” – napisał Ryne Miller, radca prawny FTX na Twitterze w oświadczeniu prezesa FTX, Johna Raya. „Jak powszechnie donoszono, doszło do nieautoryzowanego dostępu do niektórych aktywów”.

Od tego czasu władze Bahamów oświadczyły, że nie nakazały FTX zezwalania na wypłaty użytkownikom z Bahamów, ponieważ giełda wcześniej twierdził na Twitterze. W czwartek, po tym jak wypłaty zostały w inny sposób wyłączone dla wszystkich użytkowników, miliony zaczęły schodzić z giełdy.

Komisja Papierów Wartościowych Bahamów powiedziała w czwartek, że tak zamroził aktywa FTX i zwrócił się do Sądu Najwyższego o wyznaczenie likwidatora. W sobotę, po nieautoryzowanych transakcjach, policja Bahamów ogłosiła, że ​​bada potencjalne „wykroczenie karne".

Kłopoty zaczęły się dla FTX, gdy pojawił się raport pokazujący, że co najmniej 5 miliardów dolarów z 14 miliardów dolarów bilansu Alameda Research było w FTT, tokenie narzędziowym używanym do uzyskiwania zniżek na opłaty transakcyjne na giełdzie kryptowalut FTX. Zarówno FTX, jak i Alameda zostały założone i są własnością CEO FTX, Sama Bankmana-Frieda, ale zawsze utrzymywał, że te dwa podmioty są odrębne.

Oprócz rewelacji na temat FTT, bilans Alamedy ujawnił również, że większość aktywów firmy była przechowywana w wysoce niepłynnych tokenach, takich jak Serum – rodzimy token zdecentralizowanej giełdy z siedzibą w Solanie, założonej przez Bankmana-Frieda.

Wiadomość ta skłoniła Binance do ogłoszenia, że ​​likwiduje swoją pozycję FTT, wart 580 milionów dolarów w tym czasie. Wiadomość wstrząsnęła inwestorami, którzy wycofali miliardy z FTX w ciągu 48 godzin. Ostatecznie FTX zabrakło środków na honorowanie wypłat i ogłosił, że Binance wyraził zamiar przejęcia FTX. Ale w ciągu jednego dnia ta umowa się rozpadła iw piątek FTX złożyła wniosek o upadłość.