Podwójne dochodzenie prowadzone przez śledczych z USA i Wielkiej Brytanii bada przepływ 20 miliardów tetherów (USDT) za pośrednictwem giełdy kryptowalut Garantex po tym, jak oba kraje nałożyły sankcje na tę giełdę.
Według źródeł Bloomberga transakcje objęte śledztwem mogą stanowić jedno z największych naruszeń sankcji wojennych od czasu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę.
Dochodzenie w sprawie możliwego naruszenia sankcji wojennych niekoniecznie wskazuje na niewłaściwe postępowanie Tether Holdings lub jej spółek stowarzyszonych. Rzecznik Tether Holdings powtórzył, że firma pozostaje zaangażowana we współpracę z organami ścigania w celu wychwytywania niewłaściwych zachowań i zapobiegania im.
Według estońskiej gazety Garantex ma powiązania ze skazanym członkiem gangu, agencją windykacyjną stosującą przemoc i wspieraną przez państwo spółką naftową w Rosji. Gazeta ta opublikowała przy wsparciu Międzynarodowego Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). szczegółowe informacje na temat niewłaściwego zachowania osób powiązanych z Garantex.
Przeczytaj więcej: Rosyjski założyciel usankcjonowanej giełdy Garantex uruchamia biuro Tether
Według Departamentu Skarbu USA Garantex umyślnie zlekceważył obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) oraz pozwolił na nadużywanie swoich systemów przez nielegalne podmioty. Portfele kryptowalut kontrolowane przez Garantex znajdują się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli Urzędu ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych.
W grudniu 2023 r. rosyjski bank InDeFi Banku uruchomił projekt handlu teresowego we współpracy z rosyjską firmą Exved. Dyrektor w tym banku jest założycielem Garantexu.
Masz wskazówkę? Wyślij do nas e-mail lub ProtonMail. Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas dalej X, Instagram, Bluesky, wiadomości Googlelub zasubskrybuj nasz YouTube kanał.
Źródło: https://protos.com/sanctioned-crypto-exchange-garantex-probed-over-20b-usdt-transfers/