Władze Manhattanu prawdopodobnie zbadają domniemane sprzeniewierzenie funduszy między FTX a Alameda Research. Korespondent Fox News, Charles Gasparino, powołuje się na osoby z biura prokuratora na Manhattanie.
Rewelację podał do wiadomości publicznej za pośrednictwem tweeta dzisiaj, w środę, 17 listopada 2022 r. Najwyraźniej prokuratura ma nadzieję na przedstawienie zarzutów przed końcem 2022 r. Przedmiotem oskarżenia prawdopodobnie będzie niewłaściwe wykorzystanie środków klientów. Stwierdził również, że władze na Bahamach chcą przejąć inicjatywę w tej sprawie.
Połączenia ćwierkać czytać:
„Źródła zbliżone do prokuratora amerykańskiego na Manhattanie twierdzą, że biuro chce przygotować zarzuty do końca roku w związku ze skandalem FTX po dalszych ujawnieniach rzekomego niewłaściwego wykorzystania funduszy klientów przez Sama Bankmana-Frieda, a władze na Bahamach chcą przejąć inicjatywę w sprawie. ”
Jest to uzupełnienie dochodzenia SEC w sprawie możliwości niewłaściwego wykorzystania funduszy FTX US. Również władze Białego Domu powiedziały niedawno, że uważnie przyjrzały się sytuacji FTX. Sekretarz prasowy Białego Domu powiedział, że kryptowaluty szkodzą życiu przeciętnych Amerykanów. Dodali, że Biały Dom uważa nadzór nad kryptowalutami za ważną kwestię. Sekretarz dodał, że ostatnie wydarzenia w kryptografii podkreślają potrzebę regulacji kryptowalut.
Za co dokładnie pobierana jest opłata SBF?
Jak doniesiono, do tej pory Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary oraz Departament Sprawiedliwości wszczęły dochodzenia. Królewskie Siły Policyjne Bahamów twierdzą, że również wszczęły dochodzenie.
W ramach postępowania upadłościowego na podstawie rozdziału 11, nowy dyrektor generalny firmy FTX, John Ray, wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Powiedział, że sytuacja była bezprecedensowa i nie przypominała żadnej porażki korporacyjnej w swojej długiej karierze. W pozwie sądowym Ray opisał sytuację jako „całkowite niepowodzenie kontroli korporacyjnych”. Dodał, że był całkowity brak wiarygodnych informacji finansowych.
Nie postawiono jeszcze żadnych zarzutów popełnienia wykroczenia i możliwe, że żadne zarzuty nie zostaną wniesione. FTX ma Przyznał że popełnił błędy, które doprowadziły do ogłoszenia upadłości. Pojawiły się doniesienia, że Bankman-Fried i inni dyrektorzy pożyczali depozyty klientów swojej siostrzanej firmie handlowej Alameda Research Inc., aby załatać dziury w jej bilansie.
Głównym celem śledczych jest to, czy FTX dopuściła się oszustwa w kontaktach z klientami, inwestorami lub władzami, mówi Christopher LaVigne, współprzewodniczący praktyki kryptowalut w kancelarii Withersworldwide.
Źródło: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/