Doniesienia medialne wskazują, że Sam Bankman-Fried (SBF) wysłał 400 milionów dolarów do Modulo Capital, mało znanego kryptowalutowego funduszu hedgingowego prowadzonego przez byłego handlowca z Jane Street, który ma bliskie powiązania z zhańbionym byłym dyrektorem generalnym FTX.
Według New York Times (NYT), firma Modulo została założona w marcu 2022 r., zanim stała się beneficjentem jednej z najważniejszych inwestycji SBF w czasie, gdy stał na czele FTX.
Firma podobno miała biura w tym samym kompleksie co rezydencja SBF w Nassau na Bahamach i nie miała publicznego profilu ani historii handlowej.
Współzałożyciel Modulo mógł umawiać się z SBF
NYT twierdzi, że Duncan Rheingans-Yoo, jeden z założycieli Modulo, właśnie ukończył studia dwa lata przed założeniem firmy. Ponadto w publikacji napisano, że partner biznesowy Rheingans-Yoo, Xiaoyun Zhang, znany również jako Lily, miał romantyczną przeszłość z SBFem.
W raporcie wymieniono cztery anonimowe osoby, które rzekomo wiedziały o związku, które twierdziły, że pani Zhang pracowała w byłej firmie SBF na Wall Street, Jane Street, mniej więcej w czasie, gdy Bankman-Fried tam był.
Arkusz kalkulacyjny opublikowany przez Financial Times w grudniu 2022 r poinformował serwis crypto.news wykazało, że inna firma Bankmana-Frieda, Alameda Research, dokonała dwóch znaczących inwestycji w Modulo Capital o wartości 250 mln USD i 150 mln USD w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
Nie wiadomo, ile pieniędzy miał Modulo oprócz inwestycji dokonanej przez SBF. Jednak tuż wcześniej zaczął handlować kryptowalutami FTX upadł w listopadzie 2022 r. Według raportu NYT firma obecnie nie prowadzi działalności.
Inwestycja wywołała niepokój
Decyzja SBF o zainwestowaniu tak ogromnych kwot w nieznany start-up handlowy, podczas gdy jego firmy traciły tak dużo pieniędzy, podobno wzbudziła ciekawość funkcjonariuszy organów ścigania.
Podczas przesłuchania Bankmana-Frieda w sprawie zwolnienia za kaucją na Bahamach, dzień po jego aresztowaniu, prokuratorzy podobno powoływali się na zapieczętowane oświadczenie członka bahamskich organów ścigania, które wskazywało, że prokuratorzy federalni na Manhattanie badali inwestycję SBF Modulo w celu ustalenia, czy została ona wykonana przy użyciu nielegalne dochody.
Ponadto przedstawiciele prawni nowego kierownictwa FTX również przyglądają się aktywom Modulo, chcąc odzyskać miliardy dolarów utracone w wyniku upadku giełdy kryptowalut.
Według doniesień prawnicy FTX 17 stycznia przedstawili wierzycielom spółki prezentację slajdów, w której zaznaczyli transakcję Modulo jako głównego kandydata do odzyskania środków. Jednak nikt nie wie, ile pozostało z 400-milionowej inwestycji.
Chociaż ani Duncan Rheingans-Yoo, ani Xiaoyun Zhang nie zostali oskarżeni o popełnienie przestępstwa, zwerbowali Aitana Goelmana, obrońcę w sprawach karnych i byłego dyrektora ds. egzekwowania prawa w Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Źródło: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/