Rosyjski nadzór finansowy bada 400 spraw związanych z kryptowalutami, dyrektor mówi Putinowi

Rosfinmonitoring prowadzi setki śledztw w sprawach dotyczących kryptowalut - poinformował szef agencji. Setki tysięcy Rosjan biorą udział w kryptowalutowych transakcjach za granicą, poinformował również prezydent Rosji czołowy regulator.

Władze rosyjskie wszczynają 20 spraw karnych związanych z aktywami kryptograficznymi

Federalna Służba Monitorowania Finansowego Federacji Rosyjskiej, znana również jako Monitorowanie Rosfin, próbuje rozwikłać około 400 przypadków, w które zaangażowane są kryptowaluty. Dyrektor agencji Jurij Czikhanczin podał numer podczas spotkania z prezydentem Władimirem Putinem.

Nad nimi pracuje organ nadzoru finansowego wspólnie z przedstawicielami MSW i Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) - zaznaczył wysoki urzędnik. Powiedział również, że organy ścigania wszczęły już 20 spraw karnych związanych z zasobami cyfrowymi.

Komentując wielkość obrotów kryptowalut zarejestrowanych przez jego dział, Chikhanchin przyznał, że Rosjanie nadal aktywnie korzystają z platform kryptowalutowych zlokalizowanych poza granicami kraju. Opracował:

Zjawisko to nadal istnieje. I tylko na dwóch zagranicznych stronach, na dwóch giełdach, kilkaset tysięcy obywateli Rosji uczestniczy w transakcjach wartych dziesiątki miliardów.

Cytowany przez kryptowalutę rosyjskiego portalu biznesowego RBC, regulator wskazał, że nie są to tylko rozliczenia czy transakcje inwestycyjne. Yury Chikhanchin jest przekonany, że niektóre z tych transferów mają związek z przestępczością.

Według oficjalnych danych opublikowanych na początku tego roku, liczba spraw sądowych dotyczących kryptowaluty lub wydobycie kryptograficzne w Rosji przekroczyła 1,500 w 2021 r. Spośród nich 62% to sprawy karne, głównie związane z handlem narkotykami. Liczby reprezentują 40-procentowy roczny zwiększać.

Rosja ma jeszcze w pełni uregulować swoją przestrzeń kryptograficzną ustawą „O walucie cyfrowej”, którą prawodawcy mają przejrzeć podczas jesiennej sesji Dumy Państwowej, niższej izby parlamentu. Podczas gdy większość intuicji w Moskwie zgadza się, że rubel powinien pozostać jedynym prawnym środkiem płatniczym w kraju, urzędnicy rozważają możliwość zezwolenia na płatności kryptowalutami za małe rozliczenia w handlu międzynarodowym.

Tagi w tej historii

agencja, Etui, sprawy sądowe, sprawy karne, krypto, aktywa kryptograficzne, transakcje kryptograficzne, Kryptowaluty , kryptowaluta, regulator finansowy, organ nadzoru finansowego, Prezes Zarządu, Putin, Roskomnadzor, Rosja, Rosyjski, Rosjanie, usługa

Czy spodziewasz się, że liczba badanych przypadków dotyczących aktywów kryptograficznych wzrośnie lub zmaleje po przyjęciu przez Rosję kompleksowych regulacji? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.