Alexander Vinnik, obywatel Rosji oskarżony o prowadzenie nielegalnej giełdy kryptograficznej BTC-e, został wydany Stanom Zjednoczonym w celu postawienia zarzutów oszustwa.
W oświadczenie, Kenneth A. Polite Jr., asystent adwokata, zauważył:
„Po ponad pięciu latach sporów, obywatel Rosji Alexander Vinnik został wczoraj ekstradowany do Stanów Zjednoczonych, aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności za prowadzenie BTC-e, kryminalnej giełdy kryptowalut, która wyprała ponad 4 miliardy dolarów dochodów z działalności przestępczej”.
Dodał:
„Ta ekstradycja pokazuje zaangażowanie Departamentu w badanie i likwidację nielegalnej działalności cybernetycznej i nie byłaby możliwa bez wytrwałej pracy Biura Spraw Międzynarodowych Departamentu Sprawiedliwości”.
Po postawieniu 21 zarzutów zastępujących oskarżenie w styczniu 2017 r. Vinnik został aresztowany w Grecji w lipcu 2017 r. na podstawie wniosku złożonego przez USA
Akt oskarżenia zauważył, że Vinnik, wraz ze swoimi współspiskowcami, administrował, zarządzał i był właścicielem BTC-e, znaczącego podmiotu zajmującego się praniem pieniędzy i cyberprzestępczością online, który zezwalał na handel Bitcoinami między użytkownikami.
Raport zauważył:
„Oskarżenie twierdzi, że BTC-e ułatwiało transakcje cyberprzestępcom na całym świecie i otrzymywało dochody z przestępstw z licznych włamań komputerowych i incydentów hakerskich, oszustw związanych z oprogramowaniem ransomware, schematów kradzieży tożsamości, skorumpowanych urzędników publicznych i sieci dystrybucji narkotyków”.
W trakcie operacji BTC-e otrzymało Bitcoin o wartości ponad 4 miliardów dolarów. Co więcej, zwiększyło liczbę przestępstw, od handlu narkotykami po korupcję publiczną, schematy oszustw podatkowych, kradzież tożsamości i włamania komputerowe.
W grudniu 2020 r. Vinnik został uwięziony na pięć lat przez paryski sąd, Blockchain.Aktualności zgłaszane.
W tym czasie został skazany za pranie pieniędzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz za podawanie fałszywych informacji o pochodzeniu dochodów. Został również oskarżony o wymuszenia i liczne cyberprzestępstwa.
Źródło obrazu: Shutterstock
Źródło: https://blockchain.news/news/russian-national-extradted-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges