Rosyjskie giełdy narażone na aferę kryptowalut za gotówkę

Dochodzenie w sprawie transferów bez zadawania pytań między Moskwą a Londynem wykazało, że kilka rosyjskich giełd kryptograficznych jest gotowych obsłużyć transakcje gotówkowe.

Dochodzenie zostało przeprowadzone przez organizację non-profit Transparency International (TI), której celem jest „położenie kresu niesprawiedliwości korupcji poprzez promowanie przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości”.

Publikując ironicznie zatytułowany raport „Z MOSKWY-MIASTA Z KRYPTO: Przewodnik krok po kroku, jak otrzymać gotówkę z Rosji Anonimowo w Londynie” śledczy szczegółowo opisali swoje próby zakupu USDT w Rosji i wymiany go na gotówkę, gdy fizycznie przebywają w stolicy Wielkiej Brytanii.

"Naszym głównym celem było zrozumienie, jak wielu z nich przyjmuje gotówkę, wymienia stablecoiny i oferuje możliwość odsprzedaży stablecoinów za gotówkę za granicą. W w szczególności szukaliśmy możliwości zdobycia gotówki w Londynie w zamian za stablecoina USDT.”

Kryptowaluty za gotówkę

TI stwierdził, że krypto oferuje Rosjanom „sposób na bezpieczny transfer pieniędzyy” poza granicami kraju. Ta metoda jest korzystna ze względu na nieodpowiednie kontrole źródła dochodu kupującego krypto i obejście limitów gotówkowych w wysokości 10,000 XNUMX USD na lotniskach, powiedziała organizacja non-profit.

Ponieważ Bitcoin i altcoiny podlegają ryzyku zmienności, TI stwierdziło, że USDT, jako największy stablecoin pod względem udziału w rynku, oferuje cechy „bezpiecznej przystani” dla transferów bez zadawania pytań.

„USDT to bezpieczna przystań dla tych, którzy chcą zachować anonimowość przy przelewach swoje pieniądze z Rosji za granicę i nie chcą podejmować żadnego ryzyka związanego z kursem walutowym fluktuacje związane z BTC i altcoinami.”

Śledczy wspomnieli mimochodem o USDC, ale pozostali przy użyciu USDT w dochodzeniu, aby ograniczyć do minimum interakcje z operatorem czatu i uniknąć wzbudzania podejrzeń.

Pomimo sugerowanej przez TI podejrzliwości wobec kryptowalut w transakcjach gotówkowych, warto przypomnieć, że gotówka jest ostateczną formą prywatnych transakcji, a pragnienie prywatności nie jest z natury przestępstwem.

Wyniki

TI zidentyfikował 21 giełd kryptowalut zlokalizowanych w moskiewskiej dzielnicy stolicy Rosji. Dalsze badania wykazały, że 14 z 21 giełd oferuje usługi Over-the-Counter (OTC) w celu wymiany rubli w gotówce na USDT.

Chociaż usługi wymiany gotówki nie były otwarcie reklamowane, TI stwierdziła, że ​​8 z 21 giełd było gotowych ułatwić drugą część handlu, wymieniając USDT na gotówkę w Londynie. Transakcje zostały zorganizowane za pośrednictwem Telegramu lub czatu na żywo na stronie internetowej odpowiedniej giełdy. Osiem giełd to:

• Przemiana dumy
• Bitokk
• Alfa.wymiana
• Finex24
• Moja zmiana
• 24ExPay
• Suex
• Wymiana zaufania

Kiedy skontaktowano się z giełdami kryptowalut w celu uzyskania komentarza, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange i Suex nie odpowiedział.

24ExPay i Finex24 powiedziały, że nie mają partnerów ani biur w Wielkiej Brytanii i zaprzeczyły, że otrzymały instrukcje wymiany środków w Londynie.

Bitokk odpowiedział, mówiąc, że dokona przeglądu wyników badań, ale utrzymywał, że firma przestrzega procedur prania pieniędzy, zgodnie z zaleceniami Federal Action Task Force (FATF).

Aby przeciwdziałać nadużyciom przestępczym i terrorystycznym, w czerwcu 2022 r. FATF zaktualizował swoje standardy zasad podróżowania, aby zalecić giełdom (lub dostawcom usług wirtualnych aktywów) udostępnianie odpowiednich informacji o inicjatorach i beneficjentach obok transakcji na wirtualnych aktywach.

TI została założona w maju 1993 roku przez byłych pracowników Banku Światowego, w tym Petera Elgana, który pełnił funkcję Dyrektora Regionalnego.