Według rosyjskiej agencji informacyjnej rosyjski rząd przedstawił plan działania mający na celu uregulowanie branży kryptowalut w kraju, zamiast nakładać całkowity zakaz. R.B.K..
Mapa drogowa, podpisana przez wiceprzewodniczącego rządu Dmitrija Czernyszenkę, ma na celu położenie kresu anonimowości branży kryptograficznej poprzez nakazanie
poznaj swojego klienta (KYC
Poznaj swojego klienta (KYC)
Know Your Customer (KYC) to proces, za pomocą którego broker weryfikuje prawdziwą tożsamość swoich klientów w celu przestrzegania wielu przepisów. KYC służy do oceny przydatności klientów, jeśli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszelkiego rodzaju oszustwom finansowym oraz określania, czy są oni potencjalnie ryzykowni dla biura maklerskiego. W szczególności wytyczne KYC w usługach finansowych nakazują jednostkom podejmowanie spójnych wysiłków w celu weryfikacji tożsamości, przydatności i ryzyka związanego z utrzymywaniem relacji biznesowych. Procesy KYC są również wykorzystywane przez firmy w celu zapewnienia, że ich proponowani klienci, agenci, konsultanci lub dystrybutorzy są zgodni z przepisami antykorupcyjnymi. W dobie kradzieży tożsamości i niezliczonych włamań, KYC stało się głównym przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. W związku z tym banki, ubezpieczyciele, wierzyciele eksportowi i inne instytucje finansowe coraz bardziej wymagają od klientów dostarczania szczegółowych informacji dotyczących należytej staranności. Regulacje te były początkowo nałożone tylko na instytucje finansowe, a teraz rozszerzyły się na branżę niefinansową, fintech, dealerów aktywów wirtualnych i wiele organizacji non-profit. Regulatorzy nie ryzykują tożsamościami Regulowani brokerzy w branży detalicznej są bardzo rygorystyczni przy stosowaniu odpowiednich weryfikacji KYC po tym, jak organy nadzoru finansowego na całym świecie stały się bardziej rygorystyczne w monitorowaniu ich zgodności z procedurą w ostatnich latach. Z KYC korzystają nie tylko brokerzy, procedura ta jest szeroko stosowana również przez banki i wszelkie firmy finansowe, które udzielają ubezpieczeń lub udzielają kredytów i wymagają należytej staranności. Większość głównych jurysdykcji w przestrzeni finansowej nakłada wymogi KYC, podobnie jak wszyscy regulowani brokerzy. Zdecydowana większość tych krajów przyjęła standardy KYC jako obowiązkowe dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomogło to w ograniczeniu nielegalnych zachowań i stało się stałym elementem branży.
Know Your Customer (KYC) to proces, za pomocą którego broker weryfikuje prawdziwą tożsamość swoich klientów w celu przestrzegania wielu przepisów. KYC służy do oceny przydatności klientów, jeśli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszelkiego rodzaju oszustwom finansowym oraz określania, czy są oni potencjalnie ryzykowni dla biura maklerskiego. W szczególności wytyczne KYC w usługach finansowych nakazują jednostkom podejmowanie spójnych wysiłków w celu weryfikacji tożsamości, przydatności i ryzyka związanego z utrzymywaniem relacji biznesowych. Procesy KYC są również wykorzystywane przez firmy w celu zapewnienia, że ich proponowani klienci, agenci, konsultanci lub dystrybutorzy są zgodni z przepisami antykorupcyjnymi. W dobie kradzieży tożsamości i niezliczonych włamań, KYC stało się głównym przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. W związku z tym banki, ubezpieczyciele, wierzyciele eksportowi i inne instytucje finansowe coraz bardziej wymagają od klientów dostarczania szczegółowych informacji dotyczących należytej staranności. Regulacje te były początkowo nałożone tylko na instytucje finansowe, a teraz rozszerzyły się na branżę niefinansową, fintech, dealerów aktywów wirtualnych i wiele organizacji non-profit. Regulatorzy nie ryzykują tożsamościami Regulowani brokerzy w branży detalicznej są bardzo rygorystyczni przy stosowaniu odpowiednich weryfikacji KYC po tym, jak organy nadzoru finansowego na całym świecie stały się bardziej rygorystyczne w monitorowaniu ich zgodności z procedurą w ostatnich latach. Z KYC korzystają nie tylko brokerzy, procedura ta jest szeroko stosowana również przez banki i wszelkie firmy finansowe, które udzielają ubezpieczeń lub udzielają kredytów i wymagają należytej staranności. Większość głównych jurysdykcji w przestrzeni finansowej nakłada wymogi KYC, podobnie jak wszyscy regulowani brokerzy. Zdecydowana większość tych krajów przyjęła standardy KYC jako obowiązkowe dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomogło to w ograniczeniu nielegalnych zachowań i stało się stałym elementem branży.
Przeczytaj ten termin) i nałożenie na firmy kryptograficzne odpowiedzialności za wszelkie uchybienia.
Surowe przepisy, ale nie zakaz
Zgodnie z proponowanym harmonogramem rosyjskie Ministerstwo Finansów powinno do maja zaprojektować platformę kontroli zgodności dla platform peer-to-peer, a branża kryptowalut powinna przyjąć zalecenia zalecane przez globalną Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeczytaj ten termin) wytyczne do listopada. Ponadto do końca roku powinny zostać opracowane zasady rejestracji i raportowania przez platformy kryptowalutowe.
Ponadto dokument zaleca kary administracyjne i karne za niezgłoszenie transakcji kryptowalutowych.
Ponadto rozważał pomysł wprowadzenia prawa nakładającego obowiązek składania deklaracji o posiadaniu kryptowalut przez wszystkich Rosjan, ale nie podał żadnego harmonogramu.
Projekt planu regulacji kryptowalut został przygotowany przez grupę roboczą złożoną z członków kilku rosyjskich ministerstw i agencji. Co więcej, nastąpiło to zaledwie tydzień po tym, jak Bank Rosji ujawnił swoje zamiary całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami w kraju.
Zalecenia projektu kwestionują propozycję banku centralnego wobec kryptowalut, ale regulator podtrzymał swoje podejście do przepisów, jak podają anonimowe źródła rosyjskiej publikacji.
Wcześniej Rosja zalegalizowała kryptowaluty, nazywając je własnością, ale zakazała ich używania do płatności. Jednak przepisy dotyczące kryptowalut w tym kraju są nadal skomplikowane.
Według rosyjskiej agencji informacyjnej rosyjski rząd przedstawił plan działania mający na celu uregulowanie branży kryptowalut w kraju, zamiast nakładać całkowity zakaz. R.B.K..
Mapa drogowa, podpisana przez wiceprzewodniczącego rządu Dmitrija Czernyszenkę, ma na celu położenie kresu anonimowości branży kryptograficznej poprzez nakazanie
poznaj swojego klienta (KYC
Poznaj swojego klienta (KYC)
Know Your Customer (KYC) to proces, za pomocą którego broker weryfikuje prawdziwą tożsamość swoich klientów w celu przestrzegania wielu przepisów. KYC służy do oceny przydatności klientów, jeśli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszelkiego rodzaju oszustwom finansowym oraz określania, czy są oni potencjalnie ryzykowni dla biura maklerskiego. W szczególności wytyczne KYC w usługach finansowych nakazują jednostkom podejmowanie spójnych wysiłków w celu weryfikacji tożsamości, przydatności i ryzyka związanego z utrzymywaniem relacji biznesowych. Procesy KYC są również wykorzystywane przez firmy w celu zapewnienia, że ich proponowani klienci, agenci, konsultanci lub dystrybutorzy są zgodni z przepisami antykorupcyjnymi. W dobie kradzieży tożsamości i niezliczonych włamań, KYC stało się głównym przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. W związku z tym banki, ubezpieczyciele, wierzyciele eksportowi i inne instytucje finansowe coraz bardziej wymagają od klientów dostarczania szczegółowych informacji dotyczących należytej staranności. Regulacje te były początkowo nałożone tylko na instytucje finansowe, a teraz rozszerzyły się na branżę niefinansową, fintech, dealerów aktywów wirtualnych i wiele organizacji non-profit. Regulatorzy nie ryzykują tożsamościami Regulowani brokerzy w branży detalicznej są bardzo rygorystyczni przy stosowaniu odpowiednich weryfikacji KYC po tym, jak organy nadzoru finansowego na całym świecie stały się bardziej rygorystyczne w monitorowaniu ich zgodności z procedurą w ostatnich latach. Z KYC korzystają nie tylko brokerzy, procedura ta jest szeroko stosowana również przez banki i wszelkie firmy finansowe, które udzielają ubezpieczeń lub udzielają kredytów i wymagają należytej staranności. Większość głównych jurysdykcji w przestrzeni finansowej nakłada wymogi KYC, podobnie jak wszyscy regulowani brokerzy. Zdecydowana większość tych krajów przyjęła standardy KYC jako obowiązkowe dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomogło to w ograniczeniu nielegalnych zachowań i stało się stałym elementem branży.
Know Your Customer (KYC) to proces, za pomocą którego broker weryfikuje prawdziwą tożsamość swoich klientów w celu przestrzegania wielu przepisów. KYC służy do oceny przydatności klientów, jeśli chodzi o przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy, wszelkiego rodzaju oszustwom finansowym oraz określania, czy są oni potencjalnie ryzykowni dla biura maklerskiego. W szczególności wytyczne KYC w usługach finansowych nakazują jednostkom podejmowanie spójnych wysiłków w celu weryfikacji tożsamości, przydatności i ryzyka związanego z utrzymywaniem relacji biznesowych. Procesy KYC są również wykorzystywane przez firmy w celu zapewnienia, że ich proponowani klienci, agenci, konsultanci lub dystrybutorzy są zgodni z przepisami antykorupcyjnymi. W dobie kradzieży tożsamości i niezliczonych włamań, KYC stało się głównym przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych. W związku z tym banki, ubezpieczyciele, wierzyciele eksportowi i inne instytucje finansowe coraz bardziej wymagają od klientów dostarczania szczegółowych informacji dotyczących należytej staranności. Regulacje te były początkowo nałożone tylko na instytucje finansowe, a teraz rozszerzyły się na branżę niefinansową, fintech, dealerów aktywów wirtualnych i wiele organizacji non-profit. Regulatorzy nie ryzykują tożsamościami Regulowani brokerzy w branży detalicznej są bardzo rygorystyczni przy stosowaniu odpowiednich weryfikacji KYC po tym, jak organy nadzoru finansowego na całym świecie stały się bardziej rygorystyczne w monitorowaniu ich zgodności z procedurą w ostatnich latach. Z KYC korzystają nie tylko brokerzy, procedura ta jest szeroko stosowana również przez banki i wszelkie firmy finansowe, które udzielają ubezpieczeń lub udzielają kredytów i wymagają należytej staranności. Większość głównych jurysdykcji w przestrzeni finansowej nakłada wymogi KYC, podobnie jak wszyscy regulowani brokerzy. Zdecydowana większość tych krajów przyjęła standardy KYC jako obowiązkowe dopiero w ciągu ostatnich dwóch dekad. Pomogło to w ograniczeniu nielegalnych zachowań i stało się stałym elementem branży.
Przeczytaj ten termin) i nałożenie na firmy kryptograficzne odpowiedzialności za wszelkie uchybienia.
Surowe przepisy, ale nie zakaz
Zgodnie z proponowanym harmonogramem rosyjskie Ministerstwo Finansów powinno do maja zaprojektować platformę kontroli zgodności dla platform peer-to-peer, a branża kryptowalut powinna przyjąć zalecenia zalecane przez globalną Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to termin opisujący przepisy, procesy i regulacje, które mają zapobiegać ukrywaniu nielegalnie uzyskanych środków jako dochodu uzyskanego w legalny sposób. Podstawowym celem przepisów AML jest pomoc w ochronie, wykrywaniu i zgłaszaniu podejrzanych działań, w tym przestępstw źródłowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, takich jak oszustwa związane z papierami wartościowymi i manipulacje na rynku. Większość giełd posiada środki przeciwdziałania praniu pieniędzy, które obejmują weryfikację tożsamości (Know-Your -Kontrola klientów) i boty monitorujące podejrzaną działalność handlową. Obowiązujące przepisy AML Przepisy AML mają wyraźny cel w walce z korupcją, uchylaniem się od płacenia podatków, manipulacją na rynku i handlem nielegalnymi towarami. Duża część ich nacisku skupia się również na ujawnieniu wysiłków, jakie osoby lub podmioty podejmują w celu ukrycia tych przestępstw. Zasadniczo procedury AML mają na celu utrudnienie przestępcom „ukrywania łupów”. Osoby zajmujące się praniem pieniędzy często próbują ukryć swoje nielegalnie uzyskane środki, przekazując je za pośrednictwem legalnej firmy oferującej gotówkę, takiej jak regulowana giełda kryptowalut. Dlatego też do przedsiębiorstw należy dopilnowanie, aby nie brały niechcący udziału w programie prania pieniędzy. Jednym z najczęstszych problemów, które należy zwalczać, jest pranie pieniędzy, które polega na przepływie pieniędzy za pośrednictwem legalnej firmy opartej na gotówce, której właścicielem jest przestępca. organizacji lub jej współpracowników. Pozornie legalna firma może następnie zdeponować pieniądze, które przestępcy mogą następnie wypłacić. Osoby piorące mogą również wybierać konta zagraniczne, aby je zdeponować, deponując gotówkę poniżej kilku progów regulacyjnych, które nie budzą podejrzeń. Na przykład w USA wiele przelewów lub płatności gotówkowych poniżej 10,000 XNUMX dolarów raczej nie zwróci uwagi organów regulacyjnych. Ponadto osoby piorące pieniądze mogą przekazywać gotówkę nieuczciwym brokerom, którzy są skłonni zignorować istniejące przepisy w zamian za wysokie prowizje.
Przeczytaj ten termin) wytyczne do listopada. Ponadto do końca roku powinny zostać opracowane zasady rejestracji i raportowania przez platformy kryptowalutowe.
Ponadto dokument zaleca kary administracyjne i karne za niezgłoszenie transakcji kryptowalutowych.
Ponadto rozważał pomysł wprowadzenia prawa nakładającego obowiązek składania deklaracji o posiadaniu kryptowalut przez wszystkich Rosjan, ale nie podał żadnego harmonogramu.
Projekt planu regulacji kryptowalut został przygotowany przez grupę roboczą złożoną z członków kilku rosyjskich ministerstw i agencji. Co więcej, nastąpiło to zaledwie tydzień po tym, jak Bank Rosji ujawnił swoje zamiary całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami w kraju.
Zalecenia projektu kwestionują propozycję banku centralnego wobec kryptowalut, ale regulator podtrzymał swoje podejście do przepisów, jak podają anonimowe źródła rosyjskiej publikacji.
Wcześniej Rosja zalegalizowała kryptowaluty, nazywając je własnością, ale zakazała ich używania do płatności. Jednak przepisy dotyczące kryptowalut w tym kraju są nadal skomplikowane.
Źródło: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/