Rosnące oszustwa typu „Pig Butchering” oparte na kryptowalutach Worry FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

Niedawny międzynarodowy raport dochodzeniowy powiązał ponad 100 milionów funtów wyłudzonych w oszustwach związanych z romansami opartymi na kryptowalutach – dziwnie znanych jako rzeź świń – z fikcyjnymi firmami w Wielkiej Brytanii.

Pig Butchering to systematyczny rodzaj oszustwa, w ramach którego niczego niepodejrzewające ofiary są na jakiś czas odstawiane od piersi, aby zbudować zaufanie i pewność siebie, zanim oskubią je z ciężko zarobionych pieniędzy. 

Jak działa oszustwo polegające na uboju świń.

W przypadku kryptowalut, wykwalifikowani oszuści są rozmieszczani na portalach randkowych lub w aplikacjach do nauki języków, aby kontaktować się z niczego niepodejrzewającymi ofiarami i budować relacje. W pewnym momencie dyskursu pojawia się temat kryptowaluty, a ofierze sugeruje się pośrednictwo handlowe lub giełdę, w dużej mierze kontrolowaną przez syndykat oszustów. 

Na początku oszukańcza giełda spełnia swój obowiązek oferowania soczystych zwrotów z inwestycji. Celem jest zdobycie zaufania i zachęcenie ofiary do większych zobowiązań finansowych w nadziei na większe korzyści, które nigdy nie nadejdą. 

Niektóre ofiary zgłosiły, że oszuści powiązali ich z zewnętrznymi domami maklerskimi z obiecanymi funkcjami automatycznego handlu hostowanymi na platformie transakcyjnej Forex, MetaTrader, w dużej mierze znanej z luźnych procedur kontroli KYC. Od tego czasu Apple usunęło platformę aplikacji ze swojego sklepu. 

Ponad 160 firm kryptograficznych z siedzibą w Wielkiej Brytanii zostało powiązanych z takimi oszustwami w ciągu ostatnich kilku lat, a wiele z nich wykorzystało rządową analizę due diligence biznesu, aby wprowadzić na rynek swoje oszustwo. Według brytyjskiego Guardiana, dalsza kontrola ujawnia wiele firm powiązanych z chińskimi właścicielami i powiązanych z podobnymi adresami bez fizycznych firm. 

Kto prowadzi te oszustwa związane z ubojem świń?

– Pierścień oszustów z Azji. We wrześniu 2022 r. ProRepublica zgłosiła nalot na wiele związków cyberprzestępców w Kambodży. Setki schwytanych młodych ludzi uwolnionych przez lokalną policję przyznało się do przemytu z różnych części Azji do krajów takich jak Laos, Birma i Kambodża; z obietnicą nieistniejących miejsc pracy, tylko po to, by być torturowanym i zmuszanym do internetowych oszustw. W rejonie Sihanoukville w południowo-zachodniej Kambodży bardzo często spotyka się mało znane wielopiętrowe budynki z prymitywnie ufortyfikowanymi oknami, w których roi się od tysięcy młodych Azjatów. Widok ten zapewnił miastu tytuł „światowej stolicy cyberprzestępczości”.

Zaostrzenie kontroli w Wielkiej Brytanii

Po niedawnym raporcie, który wykazał, że 86% brytyjskich firm kryptograficznych jest niewykwalifikowanych, FCA podwaja wysiłki w celu oczyszczenia swojego sektora finansów cyfrowych. Należy jednak zintensyfikować takie wysiłki, zwłaszcza wśród firm, które z powodzeniem działają pod radarem, aby załatać luki w przepisach karnych i uwolnić region od złych aktorów oszukujących niczego niepodejrzewające ofiary w oszustwach związanych z ubojem świń.