Raport opublikowany przez Certik, jest przypomnieniem poziomu ryzyka, na jakie platformy kryptograficzne narażone są z ciemnej sieci. Raport ujawnił, że za jedyne 8 USD nieuczciwi aktorzy mogą kupić dane Know Your Customer (KYC).
Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, oszuści znajdują teraz bezpieczną przystań w zapewnianej przez nich anonimowości.
Liczba złych aktorów żądających płatności w krypto gwałtownie rośnie. Statistics dostarczone przez ACC Australia ujawniają, że jej obywatele stracili ponad 300 milionów dolarów na inwestycjach i kryptowalutach oszustwa tylko w tym roku.
Większość oszustw polega na nakłonieniu ofiary do przeniesienia kryptowaluty na adres portfela sprawcy w celu uzyskania uzasadnionej okazji inwestycyjnej.
Tożsamości KYC w ciemnej sieci
Regularne kontrole KYC to irytujący proces, który uczciwi detaliści muszą przejść, aby uzyskać dostęp do usług ze scentralizowanych platform. Podczas gdy podstawowe kontrole trwają godzinami, bardziej szczegółowe kontrole trwają kilka dni, w zależności od obciążenia pracą.
Czeki stanowią ogromną barierę dla nieuczciwych aktorów próbujących zaprezentować oszustwa lub oszustwa, głębsze dochodzenie przeprowadzone przez Certika sugeruje jednak inną narrację.
Zdeterminowani przestępcy mogą szantażować ofiary w celu sprawdzenia tożsamości, ciemna sieć zapewnia mniej uciążliwy sposób uzyskania prawdziwej tożsamości.
Raport ujawnił chętnych sprzedawców z krajów rozwijających się świadczących usługi KYC za opłatą. Opłata wahała się od 8 USD za podstawową weryfikację i znacznie wyższą, jeśli kupujący zażądał KYC z kraju o niskim ryzyku prania pieniędzy. Sprzedawcy z łatwością zarobili na transakcji od 20 do 30 USD.
W niektórych przypadkach stwierdziliśmy, że niektóre role aktorów KYC, takie jak działanie jako dyrektor generalny projektu kryptograficznego, były płatne do 500 USD tygodniowo. Nasze badania pokazują, że globalne rozpowszechnienie tych rynków OTC jest znaczące, z ponadprzeciętną koncentracją w Azji Południowo-Wschodniej i wielkością grup od 4,000 300,000 do XNUMX XNUMX członków
Raport Certiku
Badacze zidentyfikowali ponad 500,000 XNUMX chętnych kupujących i sprzedających zaangażowanych w handel.
Rola fałszywych tożsamości w oszustwach Crypto
Liczba użytkowników detalicznych oszukanych przez oszustów kryptowalutowych szybko rośnie. Dzisiejsi programiści udają oszustwa jako legalne projekty, używając tożsamości twarzy, aby zdobyć zaufanie swoich użytkowników.
Jak ujawniono w raporcie, za 500 dolarów tygodniowo programiści mogą z łatwością zarządzać społecznością bez ryzyka ujawnienia swojej tożsamości, co wiązałoby się z wysokim ryzykiem prawnym.
Godne uwagi wydarzenia obejmują przypadek OneCoin, w którym użytkownicy stracili do 15 miliardów dolarów. Inne to AnubisDAO (58 mln USD), Uranium Finance (50 mln USD), DeFi100 (32 mln USD), Meerkat Finance (31 mln USD), Snowdog DAO (30 mln USD) i StableMagenet (22 mln USD). Poziom stresu i strat finansowych inwestorów, którzy inwestują w te projekty, jest nie do pokonania
Rolą podmiotów zajmujących się tożsamością w ciemnej sieci nie jest zapewnianie prywatności ani wolności kupującym, ale w szczególności oszukiwanie inwestorów. Smutna rzeczywistość jest taka, że inwestorzy nie mają wiedzy, aby określić autentyczność twórców tych projektów. Jeszcze bardziej smutne jest to, że większość obecnych technik zgodności z KYC stosowanych przez większość platform jest zbyt amatorska, aby odróżnić fałszywe tożsamości od prawdziwych.
Fałszywe tożsamości mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, nieuczciwi użytkownicy omijają proces weryfikacji, wykorzystują te tożsamości do wprowadzania w błąd i oszukiwania dodatkowych inwestorów oraz unikania odpowiedzialności za swoje przestępstwa.
Typowe oszustwa związane z kryptowalutami
Kryptowaluty są preferowanym sposobem płatności, ponieważ są nieuregulowane, niewykrywalne i nieodwracalne.
Oszustwa inwestycyjne: menedżerowie oszuści obiecują wysokie zwroty z inwestycji w kryptowaluty, zdobywają zaufanie ofiary i kradną jej fundusze po „zainwestowaniu”.
Pump and dump: oszuści podbijają nowe aktywa cyfrowe, które z natury nie mają żadnej wartości, obiecując wysoki wzrost cen. Inwestorzy wkupują się w sen, kupując monety, oszuści później sprzedają swoje udziały, pozostawiając inwestorom bezwartościowe monety.
Oszustwa typu phishing: złośliwe linki do fałszywych stron internetowych obiecujących wysoki zwrot z inwestycji lub kradnących dane uwierzytelniające użytkownika w celu kradzieży środków z jego portfeli.
Schematy Ponziego: ustrukturyzowana forma inwestycji, w której środki od nowych inwestorów są wykorzystywane do wypłaty starych inwestorów. System ostatecznie staje się niezrównoważony, a nieuczciwi programiści uciekają z funduszy inwestorów.
Możliwości wydobycia: są one zwykle skierowane do początkujących inwestorów, którzy nie wiedzą, jak to zrobić blockchain technologia działa. Inwestorzy są nakłaniani do kupowania oprogramowania i sprzętu górniczego, które są uruchamiane zdalnie z obietnicą wysokich nagród za wydobycie.
Źródło: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/