„Istnieją poważne niespójności między profilem ryzyka Kataru a rodzajem i zakresem ściganej i skazywanej działalności związanej z finansowaniem terroryzmu” – dodał FATF, globalny organ nadzorujący z siedzibą w Paryżu, który stara się monitorować i ograniczać przepływy brudnych pieniędzy, w tym poprzez kontrowersyjne „podróże”. reguła” wymagająca identyfikacji uczestników transakcji kryptograficznych.
Źródło: https://www.coindesk.com/policy/2023/06/01/qatar-didnt-properly-enforce-its-crypto-ban-global-money-laundering-watchdog-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =nagłówki