Wysiłki związane z praniem brudnych pieniędzy w kryptowalucie w Katarze są niewystarczające

Financial Action Task Force (FTAF) skrytykowała Katar za nieodpowiednią reakcję na pranie pieniędzy kryptograficznych i finansowanie terroryzmu. Pomimo zakazu dostawców wirtualnych aktywów i transakcji kryptograficznych, Katar nie egzekwował skutecznie tego zakazu.

Financial Action Task Force (FTAF) zganiła Katar za złe podejście do prania pieniędzy. Raport organizacji mówi, że kraj musi dokonać „znaczących ulepszeń” w odpowiedzi na finansowanie terroryzmu. 

Wyroki skazujące za pranie brudnych pieniędzy w Katarze

FATF to międzynarodowy organ nadzorujący z siedzibą w Paryżu, który wyznacza światowe standardy zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W raporcie organizacji zauważono, że chociaż krajowa jednostka wywiadu finansowego jest „dobrze wyposażona”, jej „wyrafinowane możliwości analityczne” nie są w pełni wykorzystywane.

„Katar zapewnił tylko niewielką liczbę wyroków skazujących i ścigania za finansowanie terroryzmu. Istnieją poważne niespójności między profilem ryzyka Kataru a rodzajem i zakresem ściganej i skazywanej działalności związanej z finansowaniem terroryzmu”.

Katar zakazał kryptowalut w 2019 roku. Mimo to FATF sugeruje, że wdrożenie było niewystarczające.

Organizacja stwierdziła, że ​​Katar „nie wykazał, że właściwe władze proaktywnie identyfikują i podejmują działania egzekucyjne w przypadku potencjalnych naruszeń tego zakazu”. Przyznał jednak, że między 2020 a czerwcem 2022 roku odrzucono 2007 transakcji i zamknięto 43 rachunki.

Zakaz kryptowalut w 2019 roku

Odpowiadając na raport FTAF, Martin Cheek, dyrektor zarządzający firmy SmartSearch zajmującej się zgodnością cyfrową, powiedział BeInCrypto: 

„Katar słusznie zdobył uznanie za postępy poczynione w zakresie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jednak pomimo wykazywania silnej zgodności technicznej z wymogami FATF, wciąż pozostaje wiele do zrobienia w celu wzmocnienia ich ram AML. Bez solidnej cyfrowej struktury zgodności każda firma może zapewnić narzędzie do prania pieniędzy i przykrywkę dla niektórych z najgorszych przestępstw na świecie”.

Kontynuował:

„Chociaż Katar wdrożył podejście oparte na ryzyku do oceny zarówno prania pieniędzy, jak i finansowania terroryzmu, zrozumienie złożonych form tych przestępstw wymaga poprawy. Wdrożenie zgodności cyfrowej dodatkowo wzmocniłoby ogólne ramy Kataru dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy”

Pomimo zakazu dotyczącego kryptowalut i innych zasobów cyfrowych, kryptogiełda Crypto.com z siedzibą w Singapurze była oficjalnym sponsorem Mistrzostw Świata FIFA 2022. Jednak uczestnicy mogli korzystać z BitPay Card, krypto-debetowej karty do robienia zakupów.

Wraz ze wzrostem wykorzystania zasobów cyfrowych wzrosły obawy związane z praniem brudnych pieniędzy. Dopiero w tym tygodniu UE rozpoczęła nowe konsultacje w sprawie zwalczania tej przestępczości. Na całym świecie organy ścigania zatrudniają więcej analityków on-chain do wykrywania nielegalnych przepływów kapitału.