Bank Centralny Kataru skrytykowany przez FATF za implementacje Crypto AML

• QFCRA wydał zakaz świadczenia usług w zakresie aktywów wirtualnych w grudniu 2019 r.
• Kraj ujawnił, że aktywnie bada potencjalne zastosowania CBDC.

Qatar Central Bank (QCB) został skrytykowany przez Financial Action Task Force (FATF). Wynika to z braku skutecznego wdrożenia własnych zasad QCB zabraniających dostawcom usług wirtualnych zasobów.

Skuteczne zwalczanie rozwijających się rodzajów zachowań przestępczych. Takich jak karanie dostawców usług wirtualnych aktywów. Katar musi podnieść swoje umiejętności, jak zauważono w raporcie opublikowanym 31 maja. Dokonał tego globalny organ nadzorujący pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

Ponadto w grudniu 2019 r. Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) wydał zakaz świadczenia usług związanych z wirtualnymi aktywami w i z Qatar Financial Center.

Należy zintensyfikować działania dochodzeniowe

W tym czasie organ regulacyjny wydał ostrzeżenie dla każdej firmy, która dystrybuuje lub wspiera dostawę lub wymianę aktywów kryptograficznych. Mówiąc, że kary będą stosowane zgodnie z prawami i obowiązkami QFCRA.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) opublikowała raport. Stwierdza, że ​​chociaż Katar osiągnął „pozytywny i trwały postęp”. Zwłaszcza w zakresie gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do jego prawie pełnego ujednoliconego rejestru należy wykonać więcej pracy.

Co więcej, twierdzono, że „wyrafinowane możliwości analityczne” Kataru do wykrywania przypadków prania pieniędzy nie są właściwie wykorzystywane. W związku z tym wzywa się władze kraju do zintensyfikowania wysiłków dochodzeniowych.

Pomimo faktu, że Katar wprowadził zakaz dla firm. Oferując usługi związane z wirtualnymi aktywami, kraj ujawnił, że aktywnie bada potencjalne zastosowania waluty cyfrowej banku centralnego (CBDC). W czerwcu 2022 roku poinformowano, że QCB osiągnął „etap fundamentów” procesu wydawania CBDC.