Prorosyjskie grupy wojskowe na Ukrainie otrzymały 2.2 miliona dolarów darowizn w kryptowalutach, mówi Chainalysis

Nowe dane z firmy Chainalysis zajmującej się analizą kryptowalut pokazują, że podczas trwającej wojny rosyjskie grupy paramilitarne na Ukrainie otrzymały 2.2 miliona dolarów darowizn w postaci kryptowalut.

Różne prorosyjskie bojówki i grupy wolontariuszy przeniosły się w mediach społecznościowych do crowdfundingu na zakupy wojskowe i rozpowszechniały dezinformację związaną z wojną. Chainalysis zidentyfikowała 54 organizacje, które wspólnie otrzymały darowizny, głównie w postaci darowizn w postaci bitcoinów i eterów. 

Dane pokazują, że 1.45 miliona dolarów w BTC, ponad 590,000 206,822.70 dolarów w ETH, 21,174.51 USDT-TRX, 2,363.62 dolarów LTC i XNUMX dolarów w DOGE trafiły na prorosyjskie konta w mediach społecznościowych od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym. Aktywność w mediach społecznościowych związana z tymi kontami pokazuje, że fundusze są wykorzystywane do wyposażania grup paramilitarnych i szerzenia propagandy. Analiza łańcuchowa informuje o kontach związanych z milicjami, które publikują zdjęcia zakupionego sprzętu i wskazują, w jaki sposób zostaną przekazane przyszłe darowizny. 

Połowa zidentyfikowanych kont publicznie zabiegała o wsparcie milicji w regionie Donbasu na Ukrainie – spornym obszarze, który był przedmiotem znaczących sankcji ze strony Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Oprócz grup paramilitarnych, wiele sankcjonowanych podmiotów promowało przekazywanie kryptowalut siłom prorosyjskim, zauważył Chainalysis. Alexander Zhuchkovsky, usankcjonowany za przynależność do wyznaczonej grupy terrorystycznej Rosyjskiego Ruchu Imperialnego (RIM), nagłośnił możliwość przekazywania darowizn na rzecz RIM. Opublikował także post o Projekcie Terricon, który zabiega o darowizny kryptowalut na wsparcie grup milicji Donbasu.

Terricon powiedział, że używa kryptowalut, aby uniknąć sankcji, a analityka sieciowa pokazuje, że otrzymuje 11% swoich funduszy z mikserów i wysyła 29% swoich funduszy za pośrednictwem moskiewskiej giełdy znanej z prania pieniędzy w kryptowalutach. 

Urzędnicy amerykańscy wyrazili poważne zaniepokojenie zdolnością rosyjskich grup do wykorzystania kryptowalut w celu uniknięcia sankcji. Chociaż kwota 2.2 miliona dolarów jest znacząca i może być wykorzystana na znaczne ilości dostaw, biorąc pod uwagę kurs rubla, to i tak jest znacznie mniejsza niż dziesiątki milionów ofiarowanych Ukrainie. Dodatkowo Chainalysis podkreślił, że przejrzystość blockchain umożliwiła śledzenie tych funduszy i identyfikację tych grup, podczas gdy handel gotówką lub innymi środkami transferu byłby trudniejszy do wyśledzenia. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.