Wewnętrzna mongolska policja zatrzymała sześćdziesiąt trzy osoby w związku z domniemanym spiskiem mającym na celu wypranie ponad 12 miliardów juanów (1.7 miliarda dolarów).
Dziesięć milionów juanów pranych miesięcznie
Zgodnie z Wiadomości z Chin, władze Autonomicznego Regionu Mongolii Wewnętrznej podobno odkryły rozległą sieć transgraniczną, która wykorzystywała wirtualną walutę do przetwarzania funduszy, które prawdopodobnie pochodzą z działalności przestępczej, w tym piramid internetowych, nielegalnego hazardu i oszustw.
Policja po raz pierwszy nabrała podejrzeń po zauważeniu nienormalnych wolumenów transakcji w funduszach kart Shimouyuan Construction Bank wynoszących dziesiątki milionów juanów miesięcznie.
Specjalni śledczy z Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Tangliao spędzili następnie trzy miesiące na infiltracji podejrzanych pranie pieniędzy dzwonić. Dochodzenie objęło 230 funkcjonariuszy w 17 chińskich prowincjach, gminach i regionach autonomicznych, w tym w Pekinie, Guangdong, Heilongjiang i Henan.
Aresztowano XNUMX osoby, skonfiskowano miliony
W wyniku śledztwa aresztowano 63 podejrzanych, w tym dwóch prowodyrów, którzy uciekli do Bangkoku w Tajlandii. Władze skonfiskowały również około 130 milionów juanów, co do których podejrzewa się, że pochodzą z działalności przestępczej.
Według śledczych gang, który używał do komunikacji zaszyfrowanych aplikacji do przesyłania wiadomości, najpierw zamienił setki milionów dolarów podejrzanych środków pochodzących z działalności przestępczej na różne kryptowaluty, zanim przeniósł je do setek anonimowych portfeli kryptograficznych. Przestępcy wykorzystali ten system do wyprania ponad 1.7 miliarda dolarów.
Hongkong uchwala prawo przeciwdziałające praniu pieniędzy
Ta wiadomość pojawia się zaledwie kilka dni po legislaturze w Hongkongu uchwalił prawo ustanowienie systemu licencjonowania dla dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych (VASP). Nowa ustawa, zwana ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, nakłada na VASP obowiązek przeprowadzania tego samego poziomu należytej staranności i wymogów w zakresie przechowywania danych dotyczących transakcji cyfrowych, jak w przypadku wielu tradycyjnych transakcji.
Nowe przepisy nakładają również na instytucje finansowe obowiązek lepszego rejestrowania zakupów konsumenckich aktywów kryptowalutowych oraz skodyfikowania kar za nielegalną sprzedaż produktów związanych z kryptowalutami.
Hongkong historycznie służył jako główny światowy punkt wejścia do handlu z Chinami, a w październiku urzędnicy wspomnieli o chęci ustanowienia miasta jako globalne centrum zasobów wirtualnych. Inne rządy na całym świecie testowały swoje podejście do regulacji firm związanych z kryptowalutami. Mimo to miasto było jednym z pierwszych, które ustanowiło regulacyjny system licencjonowania dla zarządzających funduszami i scentralizowanych giełd, które handlowały wirtualnymi aktywami.
Nowe przepisy wymagałyby, aby wszystkie firmy składały wnioski do Komisji Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych w celu kontroli regulacyjnej, podczas gdy poprzednie działania licencyjne były dobrowolne.
Tylko dwie giełdy kryptowalut obsługiwane przez BC Group i Hashnet oraz niewielka liczba firm zarządzających pieniędzmi otrzymały dotychczas licencje na obrót aktywami kryptograficznymi.
Źródło: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/