Prezydent Panamy nie zgadza się z ustawą o regulacji kryptowalut 

Laurentino Cortizo, prezydent Panamy, oświadczył, że nie poprze projektu ustawy w dzisiejszej formie, mimo że Zgromadzenie Narodowe ją ratyfikowało. wiedzę, którą obecnie posiadam” – stwierdził Cortizo.

 18 maja przemawiał na scenie podczas konferencji Bloomberg New Economy Gateway Latin America.

Tylko jeśli projekt ustawy zawiera przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy

Aby ustawa uzyskała akceptację prezydenta, musi podjąć odpowiednie kroki w celu zwalczania prania pieniędzy. Cortizo dodał, że jego personel prawny będzie musiał zbadać ustawę i zdecydować, czy powinna zostać uchwalona w całości, czy w części.

Według podsumowania wiadomości na stronie internetowej Zgromadzenia Narodowego, prawodawcy zgodzili się przekazać projekt ustawy, który „reguluje marketing i wykorzystanie aktywów kryptograficznych”.

Cortizo wyraził również swoje przekonanie, że wymagane jest globalne ustawodawstwo dotyczące kryptowalut.

Prezydent Panamy Laurentino Cortizo zadeklarował, że nie podpisze ustawy regulującej korzystanie z kryptowalut, dopóki nie będzie ona zawierać bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W zeszłym miesiącu zgromadzenie ustawodawcze kraju przyjęło ustawę, która ułatwia giełdom kryptowalut uzyskiwanie licencji na działalność w kraju i nadzoruje transakcje w walutach cyfrowych.

Aby ustawa stała się obowiązującym prawem, musi zostać podpisany przez prezydenta, a Cortizo stwierdził, że chce mieć pewność, że jest ona zgodna z międzynarodowymi standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Jakie dokładnie są nowe regulacje dotyczące kryptowalut?

Firmy ułatwiające handel kryptowalutami byłyby zmuszone do zgłaszania IRS informacji podatkowych dotyczących tych transakcji (podobnie jak brokerzy tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje) począwszy od sezonu podatkowego 2024, zgodnie z nową, potencjalną zasadą analizowaną przez prawodawców.

Potrzeba ustawodawstwa przeciwdziałającego praniu pieniędzy

W Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Europie przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) stało się poważnym problemem legislacyjnym i wykonawczym. 

Obecna ścieżka opiera się na szeregu głośnych przykładów z ostatniej dekady, w których głównym instytucjom finansowym i innym uczestnikom rynku finansowego nie udało się zapobiec „praniu” nielegalnych pieniędzy za pośrednictwem ich kont. 

Na poziomie politycznym wśród rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Europy rośnie zrozumienie, że skarbce „czarnej waluty”, ukryte i rozpowszechniane za pośrednictwem zagranicznych sieci bankowych i kontrolowane przez wrogie podmioty państwowe, takie jak Rosja, były wykorzystywane do niszczenia demokratycznych wyborów.

Kryptowaluta staje się ważniejszym obszarem wzrostu, ale przedsiębiorstwa muszą inwestować w silną kontrolę wewnętrzną, aby uniknąć konfliktu z brytyjskimi organami regulacyjnymi.

W ciągu najbliższych kilku lat przeciwdziałanie praniu pieniędzy będzie głównym przedmiotem zainteresowania organów regulacyjnych i organów ścigania.

Niedoinwestowanie w funkcje ryzyka (martwy punkt w innych modelach firm „zakłócających”); inne problemy techniczne związane z obsługą pseudonimowego charakteru aktywów kryptograficznych w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML KYC; a inne należą do nieodłącznych luk w zabezpieczeniach, które sprawiają, że wschodzące firmy zajmujące się kryptowalutami są szczególnie dojrzałym celem egzekwowania przepisów.

Firmy kryptowalutowe potrzebują odpowiedniej pomocy, aby opracować swoje kontrole wewnętrzne i komunikować się z organami regulacyjnymi i organami ścigania na zewnątrz.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Czy niepewne ruchy na rynku kryptowalut zmusiły Commonwealth Bank do wstrzymania operacji handlowych?

Andrew jest deweloperem blockchain, który rozwinął swoje zainteresowanie kryptowalutami podczas studiów podyplomowych. Jest uważnym obserwatorem szczegółów, a swoją pasją do pisania dzieli się z byciem programistą. Jego wiedza backendowa na temat blockchain pomaga mu nadać wyjątkową perspektywę jego pisaniu

Najnowsze posty autorstwa Andrew Smith (zobacz wszystkie)