Ponad połowa tegorocznych piramid finansowych w Rosji dotyczyła kryptowaluty, ustalił Bank Rosji

Większość piramid finansowych zidentyfikowanych w 2022 r. w taki czy inny sposób wykorzystywała kryptowaluty – poinformował rosyjski bank centralny w nowym raporcie. Wśród zachodnich sankcji rosyjskie oszustwa zintensyfikowały swoje działania, często twierdząc, że są licencjonowane przez zagraniczne władze na oferowanie dostępu do aktywów kryptograficznych.

Rosyjskie piramidy wykorzystują zachodnie sankcje i popularność krypto

Ponad 56% z schematy piramid w Federacji Rosyjskiej w pierwszej połowie roku, czyli 537 podmiotów, pozyskiwało fundusze w różnych kryptowalutach lub reklamowało inwestycje kryptograficzne, ujawnia raport poświęcony zwalczaniu nielegalnych działań na rynku finansowym tego kraju. Artykuł został opublikowany przez Centralny Bank Rosji (CBR).

Cytowany przez RBC Crypto regulator zauważył, że sankcje nałożone przez Zachód w związku z konfliktem na Ukrainie diametralnie zmieniły warunki pracy legalnych instytucji finansowych w Rosji, a oszuści skorzystali na tej sytuacji.

Rosjanie szukali alternatywnych sposobów inwestowania, a odpowiedzią na to zapotrzebowanie były nowe piramidy finansowe. Władze monetarne wyjaśniły, że były to w większości projekty na małą skalę o krótkim okresie życia.

Między styczniem a czerwcem 2022 r. bank centralny był w stanie zidentyfikować oszałamiającą liczbę tych oszustw — ponad 2,200 firm, projektów i indywidualnych przedsiębiorców, których działalność wykazywała oznaki nielegalnej działalności finansowej. Raport zauważa, że liczba ta jest trzykrotnie wyższa niż w tym samym okresie w 2021 roku.

Krypto nie jest jedynym obszarem, którym zainteresowały się takie podmioty, 671 z nich skierowało się na rynek papierów wartościowych. Według CBR firmy te często udają, że są autoryzowane przez organ regulacyjny w innej jurysdykcji i zbierają pieniądze wyłącznie w zagranicznych fiatach lub kryptowalutach.

Aby ograniczyć ich działalność, Bank Rosji powiadomił odpowiednie organy ścigania, Federalną Służbę Podatkową, organ nadzoru telekomunikacyjnego Roskomnadzor oraz rejestratorów nazw domen. CBR podejmuje również regularne kroki w celu blokowania podejrzanych stron internetowych i prowadzi czarną listę podmiotów, które prawdopodobnie działają nielegalnie w sektorze finansowym kraju.

Bank Centralny Rosji już w maju odnotował wzrost liczby nowych piramid finansowych wykorzystujących temat kryptograficzny. Innym powodem ich wzrostu jest niepewność finansowa, która zwiększyła zainteresowanie programami związanymi z możliwościami inwestycyjnymi w przestrzeni aktywów cyfrowych.

Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasugerował w tym tygodniu władze w Moskwie powinny wprowadzić odpowiedzialność karną dla osób świadczących usługi prania pieniędzy oszustom kryptograficznym. Ci tak zwani „droppery”, czasami niczego niepodejrzewające osoby, które pozwoliły oszustom korzystać z ich kont bankowych i portfeli kryptograficznych, mogą dostać do siedmiu lat więzienia za ich zaangażowanie, jeśli prawodawcy zaakceptują radę ministerstwa.

Tagi w tej historii

krypto, inwestycje kryptograficzne, piramidy kryptograficzne, Kryptowaluty , kryptowaluta, Zasoby cyfrowe, piramidy finansowe, Oszustwo, oszuści, programy inwestycyjne, schematy piramid, piramidy, Rosja, Rosyjski, oszuści, Oszustwa

Czy uważasz, że liczba piramid kryptograficznych w Rosji będzie nadal rosła pomimo załamania na rynku? Podziel się swoimi oczekiwaniami w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.