Według amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości ponad 800 ofiar upadłego systemu BitConnect Crypto Ponzi ma otrzymać 17 milionów dolarów odszkodowania.
Federalny sąd okręgowy w San Diego zamówiony restytucji w czwartek, która zostanie przekazana ofiarom w ponad 40 krajach.
BitConnect był sprzedawany jako internetowy program inwestycyjny kryptowalut, który wykorzystuje zastrzeżoną technologię do generowania wysokich zwrotów, ale amerykańskie organy nadzoru papierów wartościowych twierdzą, że operacja jest schematem Ponziego, który wyłudził miliardy dolarów od inwestorów. Został zamknięty w 2018 roku.
Glenn Arcaro, czołowy amerykański promotor BitConnect, pled winny do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego we wrześniu 2021 r. Federalna wielka ława przysięgłych w San Diego oskarżony założyciel programu inwestycyjnego, Satish Kumbhani, w lutym ubiegłego roku.
Zgodnie z aktem oskarżenia, Kumbhani polecił promotorom programu pożyczkowego manipulowanie ceną BitConnect Coin (BCC), aby stworzyć wrażenie, że istnieje popyt rynkowy na cyfrowe aktywa BitConnect.
Kumbhani i jego konspiratorzy również rzekomo ukrywali i przenosili fundusze inwestorów, przenosząc aktywa za pośrednictwem międzynarodowych giełd kryptograficznych przy użyciu wielu portfeli kryptowalut.
Ponadto Kumbhani rzekomo uniknął kontroli i nadzoru BitConnect, nie przestrzegając przepisów branży finansowej, na przykład nie rejestrując się w Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zgodnie z wymogami ustawy o tajemnicy bankowej.
Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej
Kontrola Cena akcji
Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram
Surfuj Daily Hodl Mix
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.
Wygenerowany obraz: W połowie podróży
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/