Firma zajmująca się bezpieczeństwem blockchain Elliptic ujawnił że około 4 miliardów dolarów zostało wypranych za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd, mostów krzyżowych i wymiany monet od 2020 roku.
Według raportu nielegalne użycie DEX-ów zwykle ma formę wymiany monet. Może to być zamiana tokenów, aby uniknąć zamrożenia aktywów, zamiana na ETH.lub zamiana tokenów w celu połączenia ich z inną siecią.
Elliptic stwierdził, że za pośrednictwem tych giełd wyprano około 3.3 miliarda dolarów. Jedna trzecia takich przypadków polegała na wymianie tokena na inny za pomocą DEX. Firma kontynuowała, że czwarty kwartał 2021 r. przyniósł największą aktywność, wymieniając 374.3 mln USD.
Raport ujawnił, że 1inch, Curve.fi i Uniswap były odpowiedzialne za ponad 75% wszystkich nielegalnych kryptowalut, podczas gdy Paraswap i CoW Protocol były odpowiedzialne za około 14% takich działań.
Tymczasem w raporcie zauważono, że zamiana tokenów w celu miksowania była bardzo powszechna przed sankcja Tornado Cash. Ponieważ kontrakt ETH miksera miał największy wolumen, wielu używało DEX-ów do zamiany skradzionych aktywów na ETH.
W raporcie wyjaśniono jednak, że wykorzystanie DEX przez przestępców nie odzwierciedla w pełni celu, do którego służą te wymiany. Mimo wzrostu większość przypadków użycia nadal służy uzasadnionym celom.
„Chociaż ilość skradzionych środków przetworzonych przez DEX – 1.2 miliarda dolarów – jest znacząca, liczba ta odpowiada aktualnemu średniemu dziennemu wolumenowi obrotu samego Uniswap. Podstawowe zastosowania DEX są w przeważającej mierze uzasadnione i służą kluczowemu celowi w dzisiejszym coraz bardziej połączonym ekosystemie kryptograficznym. DEX są zatem tutaj, aby pozostać”
W raporcie zwrócono jednak uwagę na potrzebę zarządzania ryzykiem wykorzystywania przestępczego, zwłaszcza w obliczu sankcji. Wystarczy transakcja od podmiotu objętego sankcjami, aby DEX spowodował potencjalne naruszenie.
Źródło: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/