OFAC nałożył sankcje na podmioty wspierające IRGC-QF, Houthi i Hezbollah, których celem są sieci finansowe, w tym libański kantor Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law.
Departament Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu nałożył sankcje na sześć podmiotów, jedną osobę i dwa tankowce z Liberii, Indii, Wietnamu, Libanu i Kuwejtu za udzielanie pomocy IRGC-QF, Huti i Hezbollahowi, których celem jest ich finansiści kryptowalut.
W oficjalnym oświadczeniu OFAC ujawnił, że nałożył sankcje na Tawfiqa Muhammada Sa'ida al-Lawa, firmę zajmującą się wymianą pieniędzy mającą siedzibę w Libanie i mającą syryjskie korzenie. Al-Law jest oskarżany o udostępnianie Hezbollahowi – libańskiej szyickiej partii politycznej i grupie bojowników uznanej przez USA za organizację terrorystyczną – w portfele kryptowalutowe, aby ułatwić przyjmowanie środków ze sprzedaży towarów IRGC-QF. Ponadto podmiot objęty sankcjami rzekomo dokonywał transferów kryptowalut w imieniu objętej sankcjami syryjskiej firmy Qatirji Company – czytamy w komunikacie prasowym.
„Al-Law w podobny sposób przeprowadził transfery kryptowalut dla objętych sankcjami urzędników Hezbollahu, w tym Muhammada Ja'fara Qasira i Muhammada Qasima al-Bazzala, a także świadczył usługi finansowe Sa'idowi al-Jamalowi i jego sieci.” OFAC
TRM Labs, firma specjalizująca się w kryminalistyce blockchain, ujawniła dane pokazujące, że adres kryptograficzny powiązany z al-Law był zaangażowany w „ponad tysiąc transakcji o wartości dziesiątek milionów dolarów”, głównie w stablecoinie USDT na blockchainie TRON.
Firma zauważyła, że adres ten został również przejęty przez władze izraelskie w lipcu 2023 r. Ujawniono ponadto, że 40 adresów, z których wszystkie dotyczyły USDT w sieci TRON, znajdowało się na liście zatrzymań izraelskiego Krajowego Biura ds. Zwalczania Finansowania Terroryzmu, przy czym adres al-Lawa to adres kluczowy cel.
Jak wcześniej informowało crypto.news, od 190 roku izraelski rząd znalazł około 2021 kont Binance powiązanych z terroryzmem i praniem pieniędzy. Później Binance podobno współpracowało z rządem w celu śledzenia kont i portfeli powiązanych z postępowaniem przestępczym.
Źródło: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/