Bank w Nowym Jorku zlecił udostępnienie danych klienta w sondażu podatkowym IRS

Internal Revenue Service (IRS) wydał nakaz sądowy, zmuszając MY Safra Bank do udostępnienia danych użytkowników klienta w celu rozprawienia się z uchylaniem się od płacenia podatków w związku z transakcjami kryptograficznymi.

Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił że sędzia okręgowy udzielił IRS pozwolenia na wydanie wezwania „John Doe” do Safra Bank, który obecnie oferuje swoje usługi brokerowi kryptograficznemu SFOX.

Wezwanie Johna Doe odnosi się do niezidentyfikowanego pozwanego w sprawie, w tym przypadku nieznanych użytkowników SFOX, którzy potencjalnie nie płacą podatków od swoich transakcji kryptograficznych.

IRS jest przypatrując SFOX nad potencjalnymi transakcjami kryptograficznymi, które nie przestrzegać amerykańskich przepisów podatkowych dotyczących kryptowalut. Wydane wezwanie zmusi Safra Bank do przekazania IRS danych użytkowników SFOX, które mogą pomóc w identyfikacji nieznanych użytkowników, którzy potencjalnie nie rozliczają się z zysków kryptograficznych w ramach podatków.

Czytaj więcej: Michael Saylor nazwał oszustwo podatkowe po spędzeniu zbyt dużo czasu w DC

Zgodnie z komunikatem prasowym co najmniej dziesięciu amerykańskich podatników, którzy polegają na SFOX w zakresie handlu kryptowalutami, nie zgłosiło swoich transakcji agencji.

„Rząd zobowiązuje się do wykorzystania wszystkich dostępnych mu narzędzi, w tym wezwania Johna Doe, do identyfikacji podatników, którzy zaniżyły swoje zobowiązania podatkowe przez nieraportowanie transakcji kryptowalutowych i upewnienie się, że wszyscy płacą uczciwą część” – oświadczyli adwokaci (nasze podkreślenie).

IRS bada transakcje kryptograficzne SFOX

SFOX to platforma handlu kryptograficznego, która obecnie obsługuje 175,000 12 użytkowników i od 2015 r. ułatwiła transakcje o wartości około XNUMX miliardów dolarów. Nowojorski bank oferuje użytkownikom SFOX rachunki bankowe z depozytami, na których środki można wykorzystać do kupowania i sprzedawania pozycji w krypto.

Aby wesprzeć wezwanie, IRS twierdzi, że użytkownicy, którzy posiadają krypto, zazwyczaj nie zgłaszają swoich zeznań podatkowych od jakichkolwiek zysków z krypto.

Czytaj więcej: Ignorancja nie ma wymówki: IRS poluje na oszustwa podatkowe NFT za miliardy dolarów

IRS twierdzi, że brakuje mu raportów stron trzecich i że wezwania Johna Doe zwykle ujawniają, że dealerzy kryptowalut są znacząco nie zgłasza się transakcje kryptograficzne do IRS. 

„Informacje poszukiwane w zatwierdzonym dzisiaj wezwaniu pomogą zapewnić, że właściciele kryptowalut przestrzegają przepisów podatkowych” – powiedzieli urzędnicy.

DoJ jasno stwierdza, że ​​wezwanie Safra Bank nie pociąga za sobą żadnych wykroczeń. 

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.