W piątek prokurator Stanów Zjednoczonych dla południowego dystryktu Nowego Jorku, Damian Williams, naładowany dwóch kolejnych promotorów schematu Forcount Ponzi. Forcount to brazylijskie oszustwo kryptowalutowe, które oszukało hiszpańskojęzycznych inwestorów na całym świecie na łączną kwotę 8.4 miliona dolarów.
Nestor Nunez, znany również jako „Salvador Molina”, został aresztowany pod zarzutem oszustwa w Hiszpanii 28 grudnia 2022 r. 40-letni Ramon Perez, Amerykanin, 6 stycznia poddał się władzom z powodu oszustwa i opłaty za pranie brudnych pieniędzy.
Podczas gdy amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) poszukuje Nuneza ekstradycja z Hiszpanii jego partner Perez zmierzył się w piątek z sędzią sędziego pokoju Stanów Zjednoczonych, Sarah Netburn.
W rzekomym oszustwie Perez jest oskarżony o oszukiwanie potencjalnych inwestorów i ukrywanie swojej zbrodni poprzez wykorzystywanie firm fasadowych i nieruchomości do prania funduszy.
Podobno Nunez w 2018 roku zaczął przedstawiać się jako dyrektor generalny Forcount, używając nazwiska „Salvador Molina”. oskarżenie. Był aktorem zatrudnionym przez prawdziwego szefa rzekomego planu, obywatela Brazylii o nazwisku Francisley Da Silva.
Podobno do przeprowadzenia oszustwa wykorzystano sieć promotorów, która działała od 2017 do 2021 roku. Obiecywała inwestorom znaczne zyski w oparciu o udział w zyskach z fikcyjnych działań wydobywczych i handlowych.
Ponadto ustalono, że w latach 2017-2021 Da Silva i jego przyjaciele trwonili pieniądze klientów na promowanie oszustwo i kupowali dla siebie luksusowe przedmioty, podczas gdy większość ofiar traciła pieniądze.
Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ma poprzednio oskarżył Da Silvę i trzech innych założycieli i promotorów Forcount, Juana Antonio Tacuri Fajardo, Ramona Antonio Pereza Ariasa i Jose Ramiro Coronado Reyesa, o przestępstwa związane z papierami wartościowymi.
Możliwe zarzuty i akt oskarżenia sądu
Chociaż zarzuty zawarte w tych aktach oskarżenia są nadal uważane za oskarżenia, czyniąc oskarżonych niewinnymi do czasu udowodnienia im winy i chyba że zostanie im udowodniona, ważne jest, aby znać potencjalne zarzuty, które mogą zostać wniesione w związku z popełnionymi przez nich przestępstwami.
Nunezowi grozi 40 lat więzienia po tym, jak został oskarżony o popełnienie jednego z nich spisek przeprowadzania oszustw i oszustw elektronicznych.
Perez został oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego i spisku w celu popełnienia pranie pieniędzy; z których każdy niesie ze sobą możliwą karę 20 lat więzienia.
Źródło: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/