Nigdzie nie ma Kyle'a Daviesa i Zhu Su, założycieli Three Arrows Capital (3AC), ale rozmiar gigantycznych zobowiązań dłużnych ich firmy stał się wyraźniejszy. Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek wniosku sądowego o upadłość firmy, kryptowalutowy fundusz hedgingowy jest winien 3.5 miliarda dolarów 27 różnym firmom, w tym 2.3 miliarda dolarów pożyczkodawcy w walucie cyfrowej Genesis Global Trading.
„3AC jest niewypłacalna i powinna zostać zlikwidowana” – argumentowali wierzyciele w 1,157-stronicowym oświadczeniu złożonym w sądzie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. „Nie można ufać jego kierownictwu, że zatrzyma jakiekolwiek pozostałe aktywa na rzecz wierzycieli”.
Firma z siedzibą w Singapurze była niegdyś jednym z największych i najbardziej znanych funduszy kryptowalutowych, zarządzającym ponad 10 miliardami dolarów. Jednak inwestycja w monetę Luna w nieodpowiednim momencie skłoniła inwestorów do zażądania zwrotu środków, co ostatecznie zmusiło 3AC do złożenia wniosku o ochronę na mocy rozdziału 15 i zmusiło jej założycieli do ucieczki przed rojącą się grupą wierzycieli i organów regulacyjnych.
Wyznaczony przez sąd likwidator, Teneo, w poniedziałek zamieścił wniosek o ogłoszenie upadłości na utworzonej przez siebie stronie internetowej o nazwie 3acliquidation.com. Teneo usunął post, ale zgłoszenie rozprzestrzeniło się po Internecie i jest teraz dostępne przesłane gdzie indziej.
Według wierzycieli firmy te setki stron przedstawiają harmonogram upadku 3AC.
„Wygląda na to, że sprawy potoczyły się nie tak w kwietniu lub maju 2022 r., kiedy zgłoszono, że 3AC wydało od 200 do 600 milionów dolarów na zakup „Luny”” – czytamy w zgłoszeniu. Inwestycja ta nastąpiła w nieodpowiednim momencie. Na początku maja algorytmiczna moneta stablecoin TerraUSD zaczęła wahać się od kursu dolara, co sugeruje, że jej spółce dominującej, Terraform Labs z Korei Południowej i towarzyszącej jej kryptowalutie Luna, kończą się fundusze. Do 12 maja cena Luny spadła z 80 dolarów do kilku centów w związku z załamaniem się systemu walutowego. Z akt sprawy wynika, że tego dnia Davies i inny pracownik 3AC rzekomo powiedzieli wierzycielom, że fundusz hedgingowy nie był „zbyt mocno” narażony na upadek Terry.
Jednak do połowy czerwca amerykańscy pożyczkodawcy BlockFi i Genesis poinformowali, że 3AC nie jest w stanie wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego – gdy broker żąda od inwestora przeznaczenia większej ilości środków na pokrycie potencjalnych strat – a firmy zaczął likwidować niektóre udziały 3AC. Firma maklerska zajmująca się pośrednictwem w aktywach cyfrowych Voyager stwierdziła również, że 3AC nie spłacił pożyczki w wysokości 646 mln dolarów. W tamtym czasie 3AC utrzymywało, że nie było świadome narażenia na katastrofę Terra-Luna. „Sytuacja w Terra-Lunie bardzo nas zaskoczyła” – powiedział Davies Wall Street Journal w czerwcu.
27 czerwca sąd na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych nakazał likwidację 3AC. Kilka dni później firma 3AC złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 15 w południowym dystrykcie Nowego Jorku. Tymczasem wierzyciele zwrócili się do sądu w Singapurze o wykonanie nakazu likwidacji BVI w celu uzyskania dostępu do udziałów 3AC Biura w Singapurze.
Jak wynika z akt, Davies i Zhu również zignorowali wysiłki wierzycieli i ukrywali swoje lokalizacje w „długotrwałej ciszy radiowej”. W zgłoszeniu mowa jest także o Połączenie z zoomem pomiędzy Daviesem, Zhu i ich likwidatorami, podczas którego obaj założyciele milczeli i mieli wyłączone kamery.
W aktach zarzuca się Zhu i Daviesowi wykorzystanie funduszy firmy na zakup nowego jachtu i innych nieruchomości.
„Oprócz ignorowania wszelkich prób skontaktowania się ze Spółką przez wierzycieli, Zhu i Kyle Davies podobno wpłacili także zaliczkę na zakup jachtu o wartości 50 milionów dolarów, którego jacht ma zostać dostarczony w ciągu najbliższych dwóch miesięcy w Włochy” – czytamy w aktach sprawy.
Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, w czerwcu obraził Zhu i Daviesa: mówiąc na Twitterze że istnieją „o wiele bardziej honorowe sposoby spalenia 50 milionów dolarów, aby zaimponować ludziom, niż zakup superjachtu”.
Z dokumentów wynika, że Davies chciał, aby jacht robił większe wrażenie niż jachty należące do „najbogatszych miliarderów Singapuru”. W pozwie wierzyciele zwrócili się również o sprawdzenie, czy Zhu i jego żona wykorzystali fundusze firmy na zakup dwóch bungalowów dobrej klasy, które odnoszą się do rzadkich i drogich rezydencji w Singapurze, za 35 i 21 milionów dolarów za sztukę.
3AC nie odpowiedział Fortuna'prośba o komentarz.
Ta historia została pierwotnie przedstawiona na fortune.com
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/founders-cannot-trusted-50-million-100608538.html