Chociaż Tether (USDT), wiodąca na świecie moneta typu stablecoin, odegrała kluczową rolę w ułatwianiu transakcji w przestrzeni blockchain, niedawna analiza przeprowadzona przez firmę analityczną TRM Labs rzuca światło na mniej pożądany aspekt wszechobecności USDT: jego znaczące wykorzystanie w nielegalnych przepływach kryptowalut podczas ubiegły rok.
Rozwój ten rozwija się w obliczu spadku ogólnego wolumenu nielegalnych transakcji w sektorze kryptowalut, tendencji przypisywanej zaostrzonym sankcjom i działaniom regulacyjnym skierowanym przeciwko różnym podmiotom w ekosystemie.
W sercu nielegalnych transakcji kryptowalutowych?
Według przeglądu TRM Labs w 19.3 r. wolumen nielegalnych transakcji na Tether wyniósł 2023 miliarda dolarów, co oznacza spadek z 24.7 miliarda dolarów w roku poprzednim. Pomimo tej redukcji USDT pozostał najczęściej wykorzystywaną monetą typu stablecoin do celów przestępczych, co obejmuje zauważalną dominację w działalności związanej z finansowaniem terroryzmu.
Ustalenia TRM szczególnie podkreślają wykorzystanie USDT w łańcuchu bloków Tron, w którym znajduje się „znaczna część całkowitego wolumenu Tether”, jako preferowanej waluty dla podmiotów finansujących terroryzm. Według TRM ten blockchain odnotował 125% wzrost liczby adresów związanych z finansowaniem terroryzmu, które otrzymywały USDT.
W analizie szczegółowo przedstawiono rozkład nielegalnych przepływów w głównych łańcuchach bloków. Tron odpowiadał za 45% tych przepływów, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego.
Według raportu w ich ślady poszły łańcuchy bloków Ethereum i Bitcoin, ułatwiając 24% i 18% nielegalnych transakcji.
Dla porównania, druga co do wielkości moneta typu stablecoin, USDC, wyemitowana przez Circle, została powiązana z mniejszą liczbą nielegalnej działalności, wynoszącą łącznie 428.9 mln dolarów.
Rzecznik Tether powiedział Bloombergowi w odpowiedzi na raport TRM Labs:
Chociaż nie mamy dostępu do raportu, dowody historyczne wielokrotnie pokazują, że dane dotyczące transakcji były często przesadzone ze względu na błędną interpretację danych, która zakłada, że jeśli usługa otrzyma niewielką część nielegalnych środków, wówczas wszystkie środki w ramach usługi są nielegalne, znacząco zawyżając rzeczywiste wartości.
Warto zauważyć, że ta zmiana w krajobrazie nielegalnych transakcji kryptograficznych zbiega się z szerszą tendencją spadku wolumenu nielegalnych funduszy w sektorze, który spadł do 34.8 miliarda dolarów w 2023 r. z 49.5 miliarda dolarów rok wcześniej, jak podkreśliło TRM.
TRM Labs przypisuje ten pozytywny rozwój częściowo „trzykrotnemu wzrostowi sankcji” i środkom regulacyjnym skierowanym przeciwko „firmom i osobom fizycznym związanym z kryptowalutami”.
Wysiłki Tethera i kontrola regulacyjna
Pomimo twierdzeń TRM zawartych w raporcie, warto zwrócić uwagę na stanowisko Tethera przeciwko niewłaściwemu wykorzystaniu jego stablecoina. W zeszłym roku Tether współpracował z władzami USA i giełdą kryptowalut OKX, aby zamrozić 225 milionów dolarów swojej monety stablecoin powiązanej z syndykatem przestępczym.
Co więcej, w zeszłym roku Tether spotkał się z krytyką, m.in. ze strony Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, które wskazało na popularność monet typu stablecoin wśród osób zajmujących się praniem pieniędzy i oszustów, szczególnie w kontekście platform gier hazardowych online.
W odpowiedzi na tę krytykę Tether broniony swojej działalności, kładąc nacisk na „przejrzystość” i „możność śledzenia” transakcji na publicznych blockchainach, co według dyrektora generalnego Tethera, Paolo Ardoino, sprawia, że USDT jest „niepraktycznym wyborem” do prowadzenia nielegalnej działalności.
Firma wyraziła również rozczarowanie ocenami skupiającymi się wyłącznie na negatywnych zastosowaniach jej monety stablecoin, argumentując, że takie perspektywy pomijają rolę USDT we wspieraniu gospodarek rozwijających się na rynkach wschodzących.
Wyróżniony obraz z Unsplash, wykres z TradingView
Źródło: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/