Dyrektor generalny Mining Capital Coin oskarżony o oszustwo kryptograficzne o wartości 62 mln USD

Amerykański Departament Sprawiedliwości ujawnił akt oskarżenia oskarżający Luiza Capuci Jr., dyrektora generalnego Mining Capital Coin (MCC), o zaaranżowanie wartego 62 miliony dolarów globalnego programu inwestycji i oszustw. Firma rzekomo prowadziła platformę wydobywczą i inwestycyjną. A komunikat prasowy ujawnił tę wiadomość 6 maja.

Capuci wprowadził inwestorów w błąd co do programu wydobycia kryptowalut i inwestycji MCC na podstawie aktu oskarżenia. Program wymagał od inwestorów zakupu Pakietów Górniczych. Capuci i jego współspiskowcy pochwalili program MCC, mówiąc, że firma ma międzynarodową sieć sprzętu górniczego.

Według nich górnicy musieli zainwestować, aby zasilić maszyny do kopania kryptowalut, które rzekomo mogłyby generować znaczne zyski i gwarantowane zyski. Ponadto Capuci pochwalił token MCC, Capital Coin, jako zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO), która miała stabilność wspieraną przez przychody z największej organizacji zajmującej się wydobywaniem kryptowalut na świecie.

Capuci nie wykorzystał jednak zainwestowanych środków do wydobycia nowego krypto. Zamiast tego skierował środki do portfeli pod jego kontrolą.

Komentując akt oskarżenia Capuci, zastępca prokuratora generalnego Kenneth A. Polite Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości powiedział:

Oszustwa oparte na kryptowalutach podważają rynki finansowe na całym świecie, ponieważ źli aktorzy oszukują inwestorów i ograniczają zdolność legalnych przedsiębiorców do innowacji w tej rozwijającej się przestrzeni.

Dodał, że departament jest zaangażowany w śledzenie pieniędzy w celu ujawnienia przestępczych schematów, pociągnięcia do odpowiedzialności oszustów i ochrony inwestorów. 

Capuci boryka się z wieloma zarzutami

Oprócz oszukiwania inwestorów co do inwestowania ich pieniędzy, Capuci pochwalił również rzekome boty handlowe MCC jako dodatkowy mechanizm inwestycyjny dla osób adoptujących kryptowaluty. Twierdził, że MCC połączyło siły z czołowymi programistami w Azji, Rosji i USA, aby stworzyć zaawansowane boty handlowe, które firma przetestowała przy użyciu nowej technologii.

Dalej reklamował boty handlowe, mówiąc, że działają z dużą częstotliwością, co umożliwiło im wykonanie tysięcy transakcji na sekundę. Capuci powiedział, że będą generować dzienne zwroty dla inwestorów w ramach wychwalania botów. Jednak inwestorów spotkał taki sam los, jak tych, którzy zainwestowali w program kopania kryptowalut po tym, jak Capuci i jego współspiskowcy zdobyli zainwestowane środki.

Akt oskarżenia twierdzi również, że Capuci rekrutowało promotorów i podmioty stowarzyszone w celu promowania MCC i jej programów inwestycyjnych za pośrednictwem wielopoziomowego programu marketingowego (MLM). Ponadto władze oskarżyły go o spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z przelewami bankowymi, spisek mający na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi oraz spisek mający na celu popełnienie międzynarodowego prania brudnych pieniędzy.

Jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty, Capuci czeka 45 lat więzienia. Sędzia federalnego sądu okręgowego określi swój wyrok po rozważeniu amerykańskich wyroków i wytycznych oraz innych czynników ustawowych.