Przez cały rok 2022 istniało wiele trendów związanych z przestępczością kryptograficzną. Wiele oszustwa romantyczne pojawił się, wyraźnie udowadniając, że jest to popularna wśród cyberzłodziei metoda zdobywania pieniędzy, które nie należą do nich. Widzieliśmy również przykłady oszustw giełdowych, takich jak FTX. Teraz, miliarder, inwestor i kryptowalutowy byk, Mark Cuban mówi pojawi się nowy trend przestępczy nastąpi w 2023 r., chociaż swobodnie przyznaje, że sugeruje to wyłącznie na podstawie własnych myśli i nie ma dowodów na to, że naprawdę się wydarzy.
Mark Cuban: Nadchodzi nowe niebezpieczeństwo
W niedawnym wywiadzie Kubańczyk mówi, że pranie prawdopodobnie stanie się bardzo widoczne w roku 2023, chociaż twierdzi, że ten pomysł wynika z instynktu, a nie z danych opartych na faktach. Stwierdził, że problem wystąpi głównie na scentralizowanych giełdach, takich jak to, co widzieliśmy w przypadku FTX, i uważa, że problem będzie się tam rozszerzał.
Kubańczyk powiedział:
Myślę, że następną możliwą implozją jest odkrycie i usunięcie transakcji prania na giełdach centralnych. Podobno istnieją dziesiątki milionów dolarów w transakcjach i płynności dla tokenów, które mają bardzo małe wykorzystanie. Nie rozumiem, jak mogą być tak płynne… Nie mam żadnych konkretów na poparcie moich przypuszczeń.
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) opisuje Wash Trading w następujący sposób:
Wash Trading (jest) zawieraniem lub rzekomym zawieraniem transakcji, aby sprawiać wrażenie, że dokonano zakupów, a nawet [nawet] sprzedaży, bez ponoszenia ryzyka rynkowego lub zmiany pozycji rynkowej przedsiębiorcy.
Zasadniczo transakcja typu „wash trade” ma miejsce, gdy sztuczne zainteresowanie produktem finansowym (tj. nowym tokenem kryptograficznym) zostaje wzbudzone, aby zrobić miejsce dla tak zwanego „pompowania i zrzutu”. Szum wokół monety jest tak napompowany, że wszyscy ją kupują, zawyżając w ten sposób cenę. Stamtąd dyrektorzy, którzy stworzyli token, uciekają z zarobionymi pieniędzmi, a aktywa ulegają awarii i płoną, pozostawiając wszystkich inwestorów w kurzu.
Jak się okazuje, bitcoin nie jest odporny na transakcje „wash”. Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Forbes mówi, że około połowa wolumenów wymiany zgłaszanych przez platformy handlu bitcoinami i kryptowalutami jest fałszywa. W badaniu czytamy:
Ponad połowa wszystkich zgłoszonych wolumenów obrotu prawdopodobnie jest fałszywa lub nieekonomiczna… Globalny dzienny wolumen bitcoinów dla branży wyniósł 128 czerwca 14 miliardów dolarów. To o 51 procent mniej niż 262 miliardy dolarów, które można by uzyskać, biorąc sumę zgłaszane przez siebie wolumeny z wielu źródeł.
Korzystanie z pieniędzy klientów
Jeśli Kubańczyk ma rację, ostatecznie poprowadzi to przestępczość kryptograficzną z zeszłego roku w zupełnie innym kierunku.
Przez cały 2022 rok widzieliśmy przykłady spółek w FTX (a teraz rzekomo Sieć Celsjusza) przy użyciu środków klientów dla własnych osobistych korzyści. Z FTX ich pieniądze zostały podobno wykorzystane do zakupu nieruchomości na Bahamach.
Źródło: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/