Większość rosyjskich piramid finansowych w I kwartale jest powiązanych z kryptowalutami, oszuści wykorzystują temat sankcji

Wiele piramid finansowych zidentyfikowanych w Rosji w pierwszym kwartale roku było związanych z kryptowalutami, ujawnił jeden z czołowych urzędników banku centralnego. Oszuści aktywnie wykorzystują aktualne tematy, w tym sankcje.

Piramidy oferują rosyjskim inwestorom sposoby na ominięcie zachodnich sankcji

W obliczu rosnącej niepewności finansowej Schematy Ponziego możliwości reklamowe inwestowania w aktywa cyfrowe rosną w Rosji jak grzyby po deszczu. Ze wszystkich piramid finansowych wykrytych przez regulatorów w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. znacznie ponad połowa wykorzystała kryptowalutę jako przynętę.

„Schematy oparte na transferach za pomocą kryptowalut lub inwestycji w „instrumenty cyfrowe” otrzymały kolejny impuls” – powiedział agencji Tass Valery Lyakh, dyrektor Departamentu ds. Zwalczania Nieuczciwych Praktyk Banku Rosji. Ponad 58% piramid zidentyfikowanych przez rosyjskie władze finansowe w pierwszym kwartale tego roku było powiązanych z kryptowalutami, wyjaśnił Lyakh.

Jak zwykle oszuści wykorzystują popularne tematy w wiadomościach – dodał wysoki rangą przedstawiciel rosyjskich władz monetarnych. „W obliczu niepewności finansowej popularne są wezwania do »oszczędzania pieniędzy« w zagranicznych jurysdykcjach, inwestowania w zagraniczny projekt, w zagraniczne papiery wartościowe” – wyjaśnił Lyakh.

Takie propozycje inwestycyjne pojawiły się w przeszłości, ale teraz oszuści wykorzystują również sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją na Ukrainę, zauważył Valery Lakh. Mówią o projektach w krajach, które nie wspierają działań wobec Moskwy, a oferty obejścia ograniczeń płatności międzynarodowych stały się nową sztuczką mającą na celu przekonanie ofiar do wysłania pieniędzy – dodał.

Możliwość wykorzystania przez Rosję kryptowalut w celu uniknięcia sankcji wzbudziła obawy na Zachodzie, ale niedawny raport Moody's wskazuje że zdolność Moskwy do uniknięcia kar przy użyciu zasobów cyfrowych jest ograniczona przez stosunkowo niewielki rozmiar rynku kryptowalut i jego niską płynność. Agencja ratingowa przyznała jednak, że wzrosły małe transakcje kryptograficzne dokonywane przez Rosjan.

Inwestycja kryptograficzna była głównym tematem osławionego schematu Finiko Ponzi, największego w Rosji w ostatnich latach, który upadł zeszłego lata po odbieranie Według Chainalysis, w okresie od grudnia 1.5 r. do sierpnia 2019 r. wartość bitcoinów przekracza 2021 miliarda dolarów. Ostatnio rosyjskie organy ścigania aresztowany sześciu kolejnych członków Finiko zaangażowanych w defraudację tysięcy ofiar w Rosji, innych krajach byłego Związku Radzieckiego i na całym świecie.

Tagi w tej historii

Bank Rosji, Bank centralny, krypto, Kryptowaluty , kryptowaluta, piramidy finansowe, finiko, Oszustwo, oszuści, programy inwestycyjne, Schematy Ponzi, schematy piramid, piramidy, Ograniczenia, Rosja, Rosyjski, Sankcje, Oszustwa

Czy spodziewasz się, że oszustwa oferujące Rosjanom unikanie sankcji za pomocą kryptowalut będą się dalej zwiększać? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev jest dziennikarzem z zaawansowanej technologicznie Europy Wschodniej, któremu podoba się cytat Hitchensa: „Bycie pisarzem jest tym, kim jestem, a nie tym, co robię”. Oprócz krypto, blockchain i fintech, polityka międzynarodowa i ekonomia to dwa inne źródła inspiracji.