Tylko przeczucie? Analitycy wskazują na wzrost handlu kryptowalutami

Trudne do udowodnienia, choć często podejrzane, wykorzystywanie informacji poufnych jest podstawową praktyką nieuczciwych inwestorów od czasu ożywienia na giełdach. Z biegiem czasu utworzono organy regulacyjne takie jak SEC, aby walczyć z tym zjawiskiem – mimo że jest ono nieuchwytne i trudne do przypisania sprawcy.

Wynika to z charakteru wykorzystywania informacji poufnych, które może zostać wywołane niczym innym jak pozornie obraźliwym komentarzem na temat danej firmy lub innej firmy pomiędzy znajomymi za zamkniętymi drzwiami.

Chociaż organom regulacyjnym w dużej mierze udało się ograniczyć ten problem w świecie tradycyjnych finansów, wydaje się, że problem ten utrzymuje się w świecie kryptowalut, gdzie precedens prawny jest rzadki, a podmioty o ugruntowanej pozycji są jeszcze rzadsze.

Trzy platformy, jedno śledztwo

A raport wykonane przez doradców finansowych Argus Inc. i sprawdzone przez Wall Street Journal udostępniło wgląd w transakcje tokenami, które wkrótce będą notowane na FTX, Binance i Coinbase, zanim te platformy faktycznie je dodadzą. Śledząc portfele zaangażowane w to zjawisko, wyszło na jaw kilku głównych podejrzanych o wykorzystywanie informacji poufnych.

Zidentyfikowano 46 portfeli, które zakupiły aktywa kryptograficzne o wartości do 17.3 miliona dolarów w różnych raczkujących projektach na krótko przed ich notowaniem na jednej z wyżej wymienionych giełd. Zysk uzyskany z tych transakcji wynosi co najmniej 1.7 mln dolarów.

Jednak liczba ta uwzględnia tylko tokeny wymieniane na monety typu stablecoin lub fiat. Rzeczywista liczba jest prawdopodobnie znacznie wyższa w połączeniu z dalszymi, mądrymi transakcjami.

Wszystko w tygodniu handlu

Najbardziej rażącym rzekomym winowajcą jest portfel, w przypadku którego w ciągu sześciu dni zarejestrowano zakup Gnosis o wartości 360 tys. dolarów – tuż przed ogłoszeniem przez Binance umieszczenia aktywa na giełdzie. Ogłoszenie spowodowało wzrost ceny tokena o 110 dolarów w ciągu godziny.

Udziały w Gnosis zostały natychmiast wystawione na sprzedaż, co przyniosło tajemniczemu „inwestorowi” zysk w wysokości 140 tys. dolarów w ciągu czterech godzin potrzebnych na sprzedaż ostatniej akcji.

Zero tolerancji dla oszustw

Rzecznicy wszystkich trzech giełd powtórzyli politykę zerowej tolerancji swoich platform dla wykorzystywania informacji poufnych. Na przykład Binance rzekomo zabrania pracownikom wypłaty jakichkolwiek inwestycji dokonanych przez 90 dni.

„Istnieje długotrwały proces, obejmujący systemy wewnętrzne, który realizuje nasz zespół ds. bezpieczeństwa w celu zbadania i pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które zaangażowały się w tego typu zachowania, przy czym natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę ma minimalne konsekwencje”.

CZ zamieścił także komentarz na Twitterze, zapewniając zainteresowane strony, że wszczęto dochodzenie i wzywając obserwujących do przekazywania wszelkich wątpliwości wewnętrznemu działowi audytu Binance.

Widziałem artykuł o wykorzystywaniu informacji poufnych. Prowadzimy politykę zerowej tolerancji i przestrzegamy najwyższych standardów. Portfele sprawdziło 3 śledczych, żaden nie jest powiązany z pracownikami Binance.

Jeśli zobaczysz coś podejrzanego w wiadomości e-mail [email chroniony]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) 21 maja 2022 r.

Chociaż wykorzystywanie informacji poufnych prawdopodobnie będzie się utrzymywać we wszystkich sektorach inwestycyjnych w dającej się przewidzieć przyszłości, organy regulacyjne i zespoły ds. zgodności we wszystkich instytucjach będą w dalszym ciągu podejmować wysiłki, aby utrudniać nieuczciwe praktyki.