Włochy udzielają zgody regulacyjnej ponad 70 firmom kryptograficznym bez odpowiednich kontroli

Pomimo wielu rządów i regulatory wyjątkowo ostrożne, a nawet sceptyczne podejście do sektor kryptowalut, zdobywając ich krytykę w branży, Włochy wydają się poddawać firmy kryptograficzne, które ubiegają się o zgodę na działanie na ich terenie, mniejszej kontroli niż inne kraje.

Rzeczywiście, Włochy zapewniły zatwierdzenie regulacyjne dla 73 firm kryptograficznych, w tym Coinbase, Crypto.com i Binance, w stosunkowo krótkim okresie – od maja 2022 r. as CoinDesk's Sandali Handagama zgłaszane w październiku 5.

Oznacza to, że firmy te są teraz częścią krajowego rejestru, co sygnalizuje, że przestrzegają włoskich standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Rejestr Moneychanges, uruchomiona 18 maja zarządza Organismo Agenti e Mediatori (OAM), organ nadzorczy, który prowadzi również wykazy budżetowy agentów i pośredników kredytowych.

Zatwierdzenie bez kontroli

To powiedziawszy, władze przyznały się do CoinDesk że nadal nie było pewności, w jaki sposób zebrać odpowiednie informacje od firm kryptograficznych dodawanych do rejestru i że może nie zacząć tego przed 2023 r.

Innymi słowy, firmy kryptograficzne w rejestrze nie są obecnie weryfikowane ani ich przepływy funduszy są kontrolowane, pomimo prawnego wymogu rejestracji w OAM w celu kontynuowania działalności we Włoszech.

Według Francesco Dagnino z kancelarii Lexia Avvocati, która zajmowała się niektórymi z tych wniosków:

„Włochy są prawdopodobnie, o ile mi wiadomo, jurysdykcją z najprostszym procesem. To tylko rejestracja”.

Jedynym wymogiem wymaganym od firm ubiegających się do tej pory o wpisanie na listę jest dostarczenie 10 informacji, które obejmują nazwę firmy, adres e-mail, adres internetowy, kod podatkowy lub fiskalny, a także wszelkie fizyczne miejsca prowadzenia działalności, takie jak bankomaty kryptograficzne.

Ponadto wnioskodawcy muszą podać „siedzibę statutową i, jeśli jest inna niż siedziba statutowa, urząd administracyjny lub „zakład” we Włoszech, jeśli ich siedziba znajduje się w innym państwie UE, jak powiedział OAM CoinDesk.

Stanowisko wobec kryptowalut w UE i innych jurysdykcjach

Z drugiej strony Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uznał kryptowalutę za potencjalne zagrożenie dla stabilności finansowej ze względu na jego zmienność i brak regulacji, co wyrażono w niedawnym raport.

Ponadto prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde ostrzeżony że krypto stanowi przeszkodę w roli banków centralnych działających jako „kotwica” gospodarki, podczas gdy aktywa cyfrowe mogą prowadzić do ery wolnej bankowości. 

Ostatnio brytyjski regulator Financial Conduct Authority (FCA), odpowiadać na krytykę nad obsługą licencji dla nowych operatorów kryptowalut, stwierdzając, że jego rygorystyczne środki są częścią jego standardów podobnych do innych jurysdykcji.

Tymczasem japońscy regulatorzy intensyfikują inicjatywy mające na celu uregulowanie wykorzystania kryptowalut w działalności przestępczej, wprowadzając nowe przepisy dotyczące przekazów pieniężnych które uniemożliwią przestępcom używanie wymiany kryptograficzne prać pieniądze, jak Finbold zgłaszane.