Izraelska policja twierdzi, że Moshe Hogeg był zamieszany w oszustwa związane z kryptowalutami o wartości 290 milionów dolarów, zaleca oskarżenia

Po ponad dwóch latach śledztwa izraelska policja powiedziała prokuratorom, że powinna postawić zarzuty Moshe Hogegowi, biznesmenowi stojącemu przez lata za wieloma startupami zajmującymi się kryptowalutami, za jego rolę w rzekomym oszustwie kryptowalutowym na kwotę 290 milionów dolarów. 

Policja twierdzi, że Hogeg zebrał nadmierną sumę pieniędzy od Izraelczyków i inwestorów na całym świecie pod pretekstem finansowania czterech oddzielnych projektów kryptograficznych, podał w środę „Times of Israel”.

Zamiast to zrobić, w latach 2017 i 2018 Hogeg napychał sobie kieszenie – twierdzi policja. 

Hogeg był zaangażowany w projekt ze start-upem smartfonów blockchain Sirin Labs. Podczas gdy Sirin Labs nadal działa i sprzedaje telefony, w 6 roku Foxconn pozwał Hogega na prawie 2020 milionów dolarów za niepłacenie rachunków za produkcję. 

Policja przesłuchała około 180 osób, które były zamieszane w tę sprawę. Jak podaje „Los Angeles Times”, dziesiątki przeszukań przyniosły 900 dowodów, pieniędzy i mienia. 

W wyniku dochodzenia policja postawiła Hogegowi wiele zarzutów. Należą do nich między innymi kwalifikowane oszustwa, nieuprawniona kradzież, fałszowanie dokumentów korporacyjnych, fałszerstwa, pranie pieniędzy i naruszenia przepisów podatkowych.

Kłopoty Hogega z władzami izraelskimi rozpoczęły się w 2021 r., kiedy został aresztowany po tym, jak policja podejrzewała jego udział w oszustwach i przestępstwach na tle seksualnym. Hogeg, który miesiąc później został wypuszczony do aresztu domowego, zaprzecza wszystkim stawianym mu oskarżeniom.

Wydaje się, że ostatnio Hogeg był zaangażowany w przestrzeń kryptograficzną w Tomi, firmie Web3 skupiającej się na decentralizacji i wolności słowa. Hogeg przedstawia się jako współzałożyciel Tomi, a pisać na X z lipca dodał, że „pozostanie doradcą i inwestorem”.

Codziennie wieczorem otrzymuj na swój e-mail najświeższe wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut. Zapisz się teraz do bezpłatnego biuletynu Blockworks.

Chcesz, aby alfa była wysyłana bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej? Zdobądź zdegenerowane pomysły handlowe, aktualizacje zarządzania, wyniki tokenów, tweety, których nie można przegapić i więcej z Daily Debrief Blockworks Research.

Nie możesz się doczekać? Otrzymuj nasze wiadomości w najszybszy możliwy sposób. Dołącz do nas na Telegramie i śledź nas na Google News.